Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/7/2019, thông qua mạng xã hội, Bình quen biết với Bùi Kim Liên ( sinh năm 1998, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Nói chuyện qua lại, Bình biết Liên có người chị bên chồng đang ở tù. Bình tự giới thiệu là đang công tác tại Công an thành phố Hà Nội và có thể lo được cho chị của Liên hưởng án treo nhưng phải đưa cho Bình số tiền 50 triệu đồng. Liên nói gia đình khó khăn chỉ có 30 triệu đồng, Bình đồng ý.
Ngày 9/8, gia đình Liên đã chuyển 30 triệu đồng vào số tài khoản Bình cung cấp. Sau khi rút tiền, Bình hẹn gặp Liên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Bình đưa Liên đi nhiều tỉnh, thành để nhờ bạn bè giúp đỡ nhưng không được. Ngày 11/8, Bình đưa Liên về nhà và yêu cầu gia đình đưa thêm 5 triệu để lo cho chị về. Sau khi nhận được tiền, Bình tiếp tục chở Liên đi, đến ngày 16/8/2019 quay về. Nghi bị Bình lừa, gia đình Liên trình báo Công an. Ngay sau đó, Bình bị lực lượng Công an bắt giữ.
Tại cơ quan Công an, Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Được biết, Bình là đối tượng từng có một tiền án cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".