Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Ngô Công Bình - nguyên Giám đốc Vietinbank Trà Vinh, với hai tội danh “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng”.
Các bị can Ngô Thị Thanh Vân - nguyên Phó giám đốc; Lâm Hoàng Phong - nguyên Phó giám đốc; Trần Thị Hạnh Dung - nguyên phó phòng kế toán cũng bị truy tố cùng 2 tội danh này. Sáu bị can còn lại trong vụ án, nguyên là cán bộ, nhân viên của Vietinbank Trà Vinh bị đề nghị truy tố với tội danh “ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, bị can Ngô Công Bình đã cố ý chỉ đạo cấp dưới làm trái nguyên tắc lập khống 658 bộ hồ sơ đưa vào quyết toán sai nguyên tắc kế toán tài chính, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền trên 2,6 tỷ đồng và l ập khống hồ sơ chi khen thưởng quyết toán để tham ô số tiền 173 triệu đồng.
Bị can Ngô Thị Thanh Vân trong vai trò Phó Giám đốc thường trực đã cùng với Ban Giám đốc và một số bị can cấp dưới cấu kết dùng thủ đoạn gian dối thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế, để cố ý làm trái và tham ô gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Trong đó bị can Vân đã cố ý làm trái gây thiệt hại số tiền 2,71 tỉ đồng và tham ô số tiền 250 triệu đồng.
Bị can Lâm Hoàng Phong - nguyên Phó Giám đốc đã cấu kết cùng với các bị can khác, dùng thủ đoạn gian dối thực hiện nhiều hành vi sai phạm gây thiệt hại 2,6 tỉ đồng và tham ô 10,9 triệu đồng.
Ngoài ra, lợi dụng các chính sách chi khen thưởng và công tác thanh quyết toán, thu chi nội bộ, các bị can còn có hành vi cấu kết cùng nhau lập khống, nâng khống hồ sơ chi khen thưởng, hợp đồng kinh tế, nâng giá trị chênh lệch hóa đơn mua hàng hóa và rút lãi một tháng 60 sổ tiết kiệm của các đại lý và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh, gây thiệt hại số tiền 736 triệu đồng để chi sai quy định và tham ô.
Tổng cộng các bị can đã có hành vi cố ý làm trái và tham ô gây thiệt hại số tiền hơn 3 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, việc làm trên của các bị can không những xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, mà còn gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân và làm mất lòng tin, gây mất trật tự tại địa phương.
Lê Hiền