Đối tượng Đoàn Mai Thanh. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN |
Từ cuối năm 2011 đến tháng 10/2013, Đoàn Mai Thanh khi đó là cán bộ tín dụng Ngân hàng VP Bank chi nhánh Quảng Ninh đã vay tiền của nhiều người tại thành phố Hạ Long. Quá trình vay tiền, Thanh trả đầy đủ tiền lãi nên có được lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên đến tháng 10/2013, do không còn khả năng trả các khoản vay Thanh đã bỏ trốn. Sau đó, những người cho Thanh vay tiền đã có đơn trình báo tới cơ quan công an với tổng số tiền cho vay lên đến 8,3 tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra đến tháng 2/ 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đoàn Mai Thanh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đến tháng 3/2014 ra Quyết định truy nã đối với Thanh về tội danh trên.
Do thiếu tiền trả nợ nên Thanh đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, rồi lấy nợ gốc của người này trả lãi cho người mà Thanh đã vay trước đó trong khi Thanh không có kinh phí để trả nợ. Khi số nợ quá lớn, Thanh đã bỏ trốn và đến ngày 28/12/2017, Thanh đã ra đầu thú.