Ngày 10/12/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án hình sự “Trần Văn Một cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố ba bị can Trần Văn Một, Tống Văn Biên và Đèo Văn Nghĩa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139 - Bộ luật Hình sự).
Kết quả điều tra theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an xác định: Trần Văn Một, sinh ngày 15/5/1972, tại Long An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hà Nội - Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP quốc tế Phương Bắc Việt.
Tống Văn Biên, sinh ngày 25/9/1962, tại Ninh Bình; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 47/15 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, TP.HCM; nghề nghiệp: Lao động tự do.
Đèo Văn Nghĩa, sinh ngày 23/10/1949, tại Lai Châu; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu; nghề nghiệp: Lao động tự do.
Mặc dù không có vốn đầu tư và đang trong tình trạng nợ nần, Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hà Nội - Hoàng Ngân (Công ty Hoàng Ngân), vốn điều lệ tới 500 tỷ đồng và 43 ngành nghề kinh doanh. Thực tế, công ty này không có bất cứ hoạt động kinh doanh gì.
Nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người khác, lợi dụng chiêu bài “Kho báu Hoa mai hội” (tổ chức không có thật do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo), Trần Văn Một và đồng bọn tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều vật mà chúng bịa đặt là tài sản “Kho báu Hoa mai hội”. Trong đó có các thùng xu “đô la cổ” (là những đồng hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/xu, ghi sản xuất năm 1923, được đóng thành các thùng, mỗi thùng có 360 xu, tổng trị giá 72 tỷ USD); tạo dựng nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các “tờ bond” có nội dung về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỷ USD; lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo... làm phương tiện lừa đảo.
Ngoài ra, Trần Văn Một và đồng bọn còn khuếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành. Bản thân Một giới thiệu là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang, từ đó tung tin làm cho người khác tin là chương trình khai thác “kho báu”, hoán đổi “xu đô la cổ” của cá nhân chúng và Công ty Hoàng Ngân đã được Nhà nước cho phép, ủng hộ để tuyên truyền, dụ dỗ người khác tham gia góp vốn.
Bằng nhiều thủ đoạn, Trần Văn Một cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của nhiều người. Trong quá trình điều tra, những người này đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.