Tỷ phú trang sức Nirav Modi. Ảnh: AFP |
Modi cùng nhiều công ty của ông này bị cáo buộc có liên hệ với Mehul Choksi, nhân vật đang là trung tâm của nghi án lừa đảo để lấy các giấy bảo đảm của ngân hàng cho vay lớn thứ hai Ấn Độ. Những đối tượng này sau đó dùng các giấy tờ này để vay tiền từ các chi nhánh của PNB cả trong và ngoài nước.
Hãng tin Reuters trích dẫn một bức thư của PNB cho biết các công ty của Modi đã lấy các giấy bảo đảm của ngân hàng này qua con đường phi pháp và PNB có trách nhiệm báo cáo việc này với các cơ quan thi hành luật. PNB hối thúc Modi sớm đệ trình một kế hoạch trả lại tiền "khả thi và đáng tin cậy".
Trước đó, cùng ngày, PNB cho biết đã có hành động thắt chặt kiểm soát đối với hệ thống giao dịch liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT) sau vụ gian lận trên.
Đây được coi là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử ngân hàng Ấn Độ với 12 đối tượng bị bắt giữ cho tới nay.
Ngoài ra, Cục thực thi pháp luật (ED), một cơ quan Ấn Độ tập trung điều tra các vi phạm rửa tiền và trao đổi ngoại tệ, cũng đang tiến hành các điều tra và khám xét riêng rẽ tại văn phòng và nhà riêng của ông Modi.