Lập công ty ma

Lập công ty 'ma' để bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời hơn 2 tỷ đồng

Ngày 11/3, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Quang Hùng (sinh năm 1988, trú tại số nhà 694, ngõ 688 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

• Phạt tù ổ nhóm dùng công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

• Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc

• Phú Yên bắt giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Phá chuyên án cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước

Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng đen này phân phối tại 63 tỉnh, thành phố. Với hình thức thành lập công ty ma có tổng số tiền giao dịch lên đến 510 tỷ đồng.

• Triệt phá nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi tại Bình Thuận

• Triệt xóa các điểm cầm đồ, công ty cho vay nặng lãi tại Nghệ An

• TP Hồ Chí Minh lập danh sách theo dõi 600 người cho vay nặng lãi

Nở rộ công ty 'ma' hợp thức hóa hàng lậu

Thống kê cho thấy, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% số vụ vi phạm, hàng hóa tịch thu và tiền tổng thu nộp ngân sách của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu và hàng giả diễn biến phức tạp, tinh vi như nhờ người thân đứng tên sở hữu, lập công ty “ma”, thuê người vận chuyển...

• Chặn hàng lậu về TP Hồ Chí Minh từ các địa bàn giáp ranh

• Xử lý hàng lậu, thu nộp ngân sách hơn 126 tỷ đồng

• Kiểm soát tốt thu thuế hoạt động thương mại điện tử

Dùng chứng minh thư mất trộm thành lập công ty 'ma' để buôn lậu

Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế đã chỉ đạo phải làm rõ việc thành lập doanh nghiệp “ma” để buôn lậu, trong đó điển hình là trường hợp của Công ty TNHH TM DV NDT (MST: 0311750615).

• Doanh nghiệp ma và vấn đề hậu kiểm doanh nghiệp

• Phá đường dây 'doanh nghiệp ma'

• Truy tìm 11 chủ 'doanh nghiệp ma' buôn cà phê

Lập công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) vừa bị Công an Thành phố Hải Phòng và Hà Nội bắt giữ, chiều 21/5, ông Nguyễn Hữu Ánh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) nhận định: Đây là những vụ việc sai phạm có quy mô lớn.

Lập công ty 'ma' chiếm 58 tỷ đồng của Bất động sản Vinalines

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 58 tỷ đồng của Công ty cổ phần bất động sản Vinalines.

• Xét xử nhóm đưa người ra nước ngoài qua cửa khẩu Nội Bài

• Bắt khẩn cấp 2 đối tượng đổ xăng đốt phòng trọ

• Tử hình hung thủ giết và làm bị thương 5 người