Tags:

Lập công ty ma

  • Vá 'lỗ thủng' quản lý thuế

    Vá 'lỗ thủng' quản lý thuế

    Gian lận thuế từ “thô sơ” như kê khai thiếu doanh thu, chi phí không có thật, cho đến các thủ đoạn tinh vi như lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, gian lận hoàn thuế, hay chuyển giá giữa các công ty trong tập đoàn đa quốc gia. Đặc biệt, trong thời đại thương mại điện tử phát triển mạnh, các doanh nghiệp còn sử dụng các nền tảng số và giao dịch xuyên biên giới để tránh nghĩa vụ thuế. Không chỉ gây thất thu ngân sách, gian lận thuế còn làm suy giảm niềm tin vào sự công bằng và minh bạch của hệ thống pháp luật.

  • Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Thành lập công ty 'ma' nhằm vay vốn khống, tạo lập dòng tiền

    Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Thành lập công ty 'ma' nhằm vay vốn khống, tạo lập dòng tiền

    Chiều 7/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.

  • Lập công ty 'ma' để mua hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng

    Lập công ty 'ma' để mua hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng

    Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

  • Ngày 25/7: Quyết liệt phòng chống tham nhũng; quản lý chặt cửa khẩu để chống dịch COVID-19

    Ngày 25/7: Quyết liệt phòng chống tham nhũng; quản lý chặt cửa khẩu để chống dịch COVID-19

    Phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; quản lý chặt chẽ cửa khẩu từ phía Bắc đến phía Nam; Việt Nam ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 thứ 417; khởi tố nhóm đối tượng "lập công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT... là những tin chính ngày 25/7.

  • Khởi tố nhóm đối tượng 'lập công ty ma' mua bán trái phép hóa đơn GTGT

    Khởi tố nhóm đối tượng 'lập công ty ma' mua bán trái phép hóa đơn GTGT

    Các đối tượng đã lập nhiều công ty ma, mua gần 200 hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các doanh nghiệp để ghi khống giá trị hàng hoá, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

  • Lập công ty 'ma' để bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời hơn 2 tỷ đồng

    Lập công ty 'ma' để bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời hơn 2 tỷ đồng

    Ngày 11/3, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Quang Hùng (sinh năm 1988, trú tại số nhà 694, ngõ 688 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

  • Phá chuyên án cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước

    Phá chuyên án cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước

    Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng đen này phân phối tại 63 tỉnh, thành phố. Với hình thức thành lập công ty ma có tổng số tiền giao dịch lên đến 510 tỷ đồng.

  • Nở rộ công ty 'ma' hợp thức hóa hàng lậu

    Nở rộ công ty 'ma' hợp thức hóa hàng lậu

    Thống kê cho thấy, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% số vụ vi phạm, hàng hóa tịch thu và tiền tổng thu nộp ngân sách của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu và hàng giả diễn biến phức tạp, tinh vi như nhờ người thân đứng tên sở hữu, lập công ty “ma”, thuê người vận chuyển...

  • Dùng chứng minh thư mất trộm thành lập công ty 'ma' để buôn lậu

    Dùng chứng minh thư mất trộm thành lập công ty 'ma' để buôn lậu

    Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế đã chỉ đạo phải làm rõ việc thành lập doanh nghiệp “ma” để buôn lậu, trong đó điển hình là trường hợp của Công ty TNHH TM DV NDT (MST: 0311750615).

  •  Lập công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn GTGT

    Lập công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn GTGT

    Liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) vừa bị Công an Thành phố Hải Phòng và Hà Nội bắt giữ, chiều 21/5, ông Nguyễn Hữu Ánh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) nhận định: Đây là những vụ việc sai phạm có quy mô lớn.

  • Lập công ty 'ma' chiếm 58 tỷ đồng của Bất động sản Vinalines

    Lập công ty 'ma' chiếm 58 tỷ đồng của Bất động sản Vinalines

    Ngày 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 58 tỷ đồng của Công ty cổ phần bất động sản Vinalines.