Hai bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thắm và Võ Thị Kim Chi chờ nghe tuyên án.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Thắm còn phải chịu mức hình phạt bổ sung là phạt tiền 50 triệu đồng; bị cáo Võ Thị Kim Chi mức phạt là 40 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
Cụ thể, theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 25/1/2020, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, cùng các lực lượng chức năng kiểm tra xe khách biển số 3E-2233 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khải Nam, do tài xế SOR SARET (quốc tịch Campuchia) điều khiển nhập cảnh từ thành phố Phnom Penh, Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do: ông SOK LIEPH (quốc tịch Campuchia) là nhân viên phụ xe đã mang 1 thùng carton hình chữ nhật vào luồng nhập cảnh để soi chiếu hành lý. Lực lượng Hải quan đã phát hiện bên trong thùng carton có 1 máy rửa xe, bên trong có chứa gói nilon màu đen chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.
Qua test nhanh tinh thể rắn màu trắng kết quả dương tính với chất ma túy, lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và đồ vật, tài liệu có liên quan.
Ông SOK LIEPH khai nhận vận chuyển thùng carton này giao cho văn phòng đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khải Nam, để công ty giao lại cho khách hàng theo phiếu giao hàng.
Đến 8 giờ ngày 26/1/2020, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu do ông SENG CHEAP, quốc tịch Campuchia là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khải Nam cung cấp.
Ông SENG CHEAP khai, vào khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25/1/2020, có 1 người phụ nữ Campuchia (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến trụ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khải Nam tại số 26, đường 286, khu Toul Svay Prey 2, quận Chamka Morn, thành phố Phnom Penh, Campuchia, gửi lô hàng gồm 5 máy rửa xe đến trụ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khải Nam tại số 363 Hùng Vương, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Võ Thị Kim Chi.
Phối hợp điều tra, lúc 16 giờ 20 phút ngày 26/1/2020, tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khải Nam, Võ Thị Kim Chi đã nhận 4 thùng carton có chứa ma túy để giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang, thu giữ tổng cộng 13.002,8271 gam Methamphetamine.
Khám xét nơi ở của Thắm và Chi, lực lượng chức năng phát hiện nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Thắm có chứa 503,4134 gam MDMA.
Quá trình điều tra, Võ Thị Kim Chi khai nhận vào ngày 24/1/2020, có người bạn tên CJ PEDRO (chưa rõ địa chỉ, quốc tịch Nigeria) gọi điện thoại qua mạng xã hội nhờ Chi vào ngày 26/1/2020 đến nhà xe Khải Nam, tại số 363, đường Hùng Vương, Phường 9, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh nhận 5 máy rửa xe giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm, với tiền công 3 triệu đồng, Chi đồng ý.
Còn Nguyễn Thị Hồng Thắm khai nhận vào tháng 10/2018, Thắm quen HARDY (chưa rõ địa chỉ, quốc tịch Nigeria) trong một lần đi uống cà phê ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, HARDY nhờ Thắm nhận hàng là máy rửa xe có ma túy, được trả công mỗi lần từ 100 USD đến 200 USD và Thắm đồng ý.
Khoảng tháng 12/2019, HARDY đến nơi Thắm ở gửi 3 bịch nilon nhỏ bên trong chứa ma túy dạng viên (503,4134 gam MDMA) để Thắm giao hàng cho HARDY (máy rửa xe có ma túy) thì giao luôn số ma túy này.
Trong khoảng thời gian từ ngày 8/11/2019 đến ngày 14/1/2020, Võ Thị Kim Chi đến Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khải Nam (số 363 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh) nhận máy rửa xe bên trong có chứa ma túy do CJ PEDRO thuê giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm để Thắm giao cho HARDY nhiều lần. Mỗi lần từ 4 đến 6 máy, tiền công CJ PEDRO trả cho Chi từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng/lần. HARDY trả cho Thắm từ 200 USD đến 300 USD/lần.