Triệt phá đường dây làm con dấu giả, lừa hàng tỷ đồng

Chiều 27/3, công an quận Kiến An - Hải Phòng cho biết đã bóc gỡ một đường dây chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.


Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2010, Đinh Thị Đạt vay của anh Bùi Dũng Tiến (SN 1961, ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long) số tiền 2,8 tỷ đồng để đầu tư làm ăn nhưng bị thất thoát hết. Đến cuối năm 2012, Đạt gọi điện cho Phạm Năng Điệp (SN 1983, ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) nhờ giới thiệu người làm các loại giấy tờ giả gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) mang tên Đạt; hợp đồng mua bán đất có giá trị hơn 72 tỷ đồng và các giấy tờ giả khác, để thể hiện khả năng kinh tế, tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đạt được Trần Ngọc Hân (SN 1994) giới thiệu mẹ là Trần Thị Tuyết Lan (SN 1971, ở khu Đông Chính, đường An Đà, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm việc này, tuy nhiên Lan không trực tiếp làm mà thông qua Đoàn Văn Thắng (SN 1967, ở xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Thắng môi giới cho Nguyễn Văn Năng (SN 1964, ở xã Hoa Động, cùng huyện Thủy Nguyên). Còn Năng lại nhờ Nguyễn Văn Lạc, ở số 5/9/9 Cao Thắng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng giải quyết. Lạc nhận lời rồi giao cho Vũ Văn Hạnh (đối tượng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, SN 1966, ở tổ 6, khu Nam Pháp I, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thực hiện.

Chỉ trong vài ngày, Đinh Thị Đạt đã nhận được đủ giấy tờ giả theo yêu cầu gồm: 3 Giấy CNQSDĐ 517m2, cùng quyền sử dụng nhà, các tài sản gắn liền khách sạn Quang Vinh và căn hộ 26B đại lộ Lê Duẩn, đứng tên Đinh Thị Đạt; 2 Hợp đồng Tổng công ty Toyota mua thửa đất trên của Đinh Thị Đạt với giá 72,38 tỷ đồng, mỗi hợp đồng 2 bản; 1 bộ biên bản giả, nội dung biên bản Tổng công ty Toyota giao cho Đạt 1,4 tỷ đồng tiền đặt cọc mua thửa đất 517m2 vào đầu tháng 1/2013. Sau khi nhận đủ giấy tờ, Đạt chi cho việc làm giả giấy tờ tổng cộng 77 triệu đồng. Đáng chú ý, những tên trong đường dây tội phạm này đều không được biết nhà nhau, mà chúng hoạt động theo những địa điểm đã định.

Có bộ giấy tờ giả như thật trong tay, Đinh Thị Đạt đưa cho anh Bùi Dũng Tiến 1 bản hợp đồng mua bán đất và 1 biên bản giao tiền nhằm tạo niềm tin để anh Tiến không đòi nợ nữa. Số còn lại, Đạt đặt vấn đề vay anh Cao Minh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thoa (ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 2,8 tỷ đồng. Đạt còn đề nghị chị Thoa mở tài khoản ở ngân hàng, để khi tổng công ty Toyota trả tiền mua đất sẽ chuyển thẳng số tiền vay vào tài khoản của chị Thoa. Ngoài ra, Đạt còn hứa trả ơn hậu hĩnh người cho vay tiền bằng 1 xe ô tô Lexus, trị giá 3,3 tỷ. Nhưng vợ chồng anh Minh, chị Thoa không đồng ý lấy xe, Đạt tỏ ra hào phóng, sẵn sàng đổi xe thành khoản tiền tặng 4 tỷ đồng. Việc vay tiền được thỏa thuận chia làm 2 lần. Ngày 20/3/2013 giao nhận 1,3 tỷ đồng và 22/3/2013 giao nhận số còn lại...

Trong khi thị Đạt đang làm thủ tục rút tiền từ tài khoản của vợ chồng anh Minh 1,3 tỷ đồng tại Ngân hàng CPTM Sài Gòn (thành phố Hạ Long), đội cảnh sát điều tra tội phạm - công an quận Kiến An, Hải Phòng bất ngờ xuất hiện bắt quả tang. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ: Đinh Thị Đạt với thủ đoạn tương tự, đã lừa đảo, chiếm doạt của chị Phạm Thị Huyền (ở số 26 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) gần 3 tỷ đồng và lừa đảo, chiếm đoạt của anh Bùi Dũng Tiến (SN 1961, ở phường Yết Kiêu, cùng thành phố Hạ Long) 2,8 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 26/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Kiến An - Hải Phòng đã khởi tố 5 bị can gồm: Đinh Thị Đạt, Trần Thị Tuyết Lan, Nguyễn Văn Lạc, Đoàn Văn Thắng và Nguyễn Văn Năng; trong đó, tạm giam Đinh Thị Đạt, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại.

Cơ quan công an cũng thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Văn Hạnh cùng với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.



Đoàn Minh Huệ