Theo đó, 5 đối tượng bị bắt giam gồm: Ezechiedo, sinh năm 1977, quốc tịch Nigeria đang tạm trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh; Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh; Ngô Thị Phương Trang, sinh năm 1964, trú tỉnh An Giang; Trần Phương Toàn, sinh năm 1993, trú tại TP Hồ Chí Minh và Hồ Thị Anh Thư, sinh năm 1985, trú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 31/12/2018, cơ quan tiếp nhận đơn của bà L. ở Hà Nội, tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 148 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Quảng Nam, đã triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác định được Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.
Qua thông tin khai thác được, PC02 đã khẩn trương triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan trong số 5 đối tượng nói trên có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Bên cạnh đó, PC02 cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài Ezechiedo là chủ chốt trong đường dây lừa đảo.
Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ezechiedo, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria với số tiền hơn 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, năm thẻ rút tiền, một máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD…
Công an Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.