Bị hại của Thanh trong vụ án này là 13 người, tổng số tiền lừa đảo lên tới 54 tỷ đồng.
Đối tượng Đoàn Mai Thanh. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN
Theo cáo trạng, Đoàn Mai Thanh nguyên là cán bộ một ngân hàng, chi nhánh thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ngày 6/3/2014, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tháng 6/2014, Thanh từ tỉnh Quảng Ninh đến Hà Nội để trốn, thuê trọ tại quận Đống Đa. Để có tiền chi tiêu, Thanh lập tài khoản Facebook mang tên Vicky Doan với mục đích kinh doanh nước ép giảm cân trên mạng xã hội.
Đến tháng 8/2016, Thanh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại nên đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone chính hãng với giá thấp hơn thị trường từ 3 – 9 triệu đồng/chiếc. Để dẫn dụ bị hại, mỗi khi có khách hàng, Thanh đều trả trước với số lượng nhất định để họ tin tưởng và tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, Thanh lại lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 8-12/2017, Thanh đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của 13 bị hại, trong đó có người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Trong số các bị hại có chị N.T.D (sinh năm 1987, trú ở Hà Nội) biết Thanh qua việc mua nước giảm cân. Tháng 11/2016, chị D. thấy Thanh đăng bán điện thoại iPhone chính hãng rẻ hơn giá trên thị trường khoảng 5 triệu nên đặt mua 2 cái. Sau đó, từ tháng 2–8/2017, chị D. đã đặt mua thêm 750 chiếc điện thoại với mục đích bán lại để hưởng chênh lệch. Đến tháng 10/2017, chị D. tiếp tục đặt mua 1.908 chiếc điện thoại iPhone các loại với tổng số tiền hơn 22,1 tỷ đồng. Sau khi chuyển cho Thanh số tiền trên, chị D. không nhận được điện thoại như lời Thanh nói.
Tương tự, chị N.T.H. (một bị hại khác của Thanh) cũng bị Thanh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng khi đặt mua số lượng lớn điện thoại iPhone các loại.
Ngày 21/12/2017, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ theo Quyết định truy nã trong vụ án xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh. Ngày 29/8/2018, Thanh bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.