Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Phú Thọ đã mở rộng điều tra làm rõ thêm hàng loạt hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Muaban24 Chi nhánh Phú Thọ.
Đồng thời, cơ quan công an cũng quyết định điều tra làm rõ thêm hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" của MB24 Chi nhánh Phú Thọ, những vi phạm của Giám đốc Chi nhánh Trương Đình Tuấn cùng đồng bọn.
Kết quả mở rộng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định: Chi nhánh này hoạt động từ ngày 4/9/2011 đến nay, có mã số thuế và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT tại Chi cục Thuế TP Việt Trì theo phương pháp khấu trừ.
|
Những mặt hàng mẫu được trưng bày tại chi nhánh của MB24 ở Phú Thọ. Nguồn: baoquangninh.com.vn |
Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại văn bản số 2446/TCT-CC gửi Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến về việc hướng dẫn thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế quy định: Số tiền 5,2 triệu đồng mà người tham gia phải trả cho Công ty để trở thành hội viên và có được một gian hàng là hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê gian hàng trực tuyến; do đó mức phải chịu thuế GTGT là 10% và thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.
Như vậy, mỗi gian hàng mà người mua thông qua Chi nhánh Việt Trì thì Chi nhánh phải kê khai, nộp thuế GTGT là 520 nghìn đồng. Với tổng số 5.571 gian hàng mà chi nhánh đã bán phải kê khai thì thuế GTGT sẽ là hơn 2,8 tỷ đồng. Song trên thực tế, Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì đã giấu toàn bộ doanh số bán hàng nêu trên trong việc kê khai thuế tại Chi cục Thuế TP Việt Trì.
Tại cơ quan điều tra, Trương Đình Tuấn khai nhận trước khi trở thành Giám đốc Chi nhánh MB 24 tại Phú Thọ, Tuấn là giáo viên Trường THCS xã Lũng Hòa (huyện Vĩnh Tường), từng là hội viên của Chi nhánh MB 24 tại Vĩnh Phúc.
Tính đến ngày 27/7, tổng số “gian hàng ảo” trong hệ thống do Tuấn đứng đầu là 14.944 gian hàng, tương đương số tiền hơn 77 tỷ đồng; trong đó số gian hàng mà người mua đăng ký bằng mã số 424 của Chi nhánh Phú Thọ là 5.571, tương đương 28.980.200.000 đồng. Tuấn cũng đã được hưởng lợi tiền hoa hồng chia theo hệ thống của Chi nhánh Phú Thọ là 1,4 tỷ đồng.
Theo điều tra, gần 1 năm nay Chi nhánh MB 24 tại Phú Thọ đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội thảo tuyên truyền những lợi ích và ưu điểm trong hoạt động thương mại điện tử thông qua sàn MB24.
Chi nhánh đã vận động, lôi kéo người dân tham gia, tạo ra nhận thức sai lệch cho những người tham gia hội thảo, làm cho họ tuy không có mục đích sử dụng tiện ích thương mại điện tử nhưng vẫn đăng ký làm hội viên để lôi kéo người khác mua gian hàng, nhằm được chia tiền hoa hồng.
Đối tượng mà MB24 Việt Trì hướng tới đều là những người nhẹ dạ, cả tin nhưng lại muốn làm giàu nhanh chóng thông qua mua bán gian hàng điện tử trên Website muaban24.vn của MB24.
Khi tham gia mua bán gian hàng ở MB24, người mua phải bỏ ra 5,2 triệu đồng cho một gian hàng ảo và tưởng tượng đó là tài sản của mình. Mỗi người tham gia sẽ phát triển hai nhánh, từ hai nhánh này phát triển thành các nhánh con, nếu mỗi bên phát triển được 99 gian hàng sẽ trở thành VIP.
Cụ thể, nếu giới thiệu hai người tham gia sẽ được nhận 1,5 triệu đồng/người (trích từ số tiền 5,2 triệu đồng/người nộp khi mua gian hàng), nếu mỗi chân mời thêm hai người vẫn sẽ được nhận 1,5 triệu đồng/người, mỗi cặp mời thêm 2 người nữa, mỗi đối xứng đó được thêm 320.000 đồng/người.
Khi trở thành VIP thì mỗi VIP được thưởng từ 198 người dưới cấp, tương đương 99 cặp đối xứng, nhân với khoản thưởng 320.000 người là 31,68 triệu đồng cộng thêm một tài khoản thưởng cho hội viên đạt VIP là 80 triệu đồng chuyển vào tài khoản tại ngân hàng.