Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc, từ tháng 5/2015 đến tháng 11/2016, Lâm Xuân Mai, Nguyễn Thị Thúy Liên, Lê Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Minh Thư, nguyên là cán bộ Phòng Giao dịch Cái Dầu - BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang đã thiếu kiểm tra, giám sát chữ ký, chữ viết của khách hàng, giả mạo khách hàng vay trên hợp đồng tín dụng, không kiểm tra các thông tin trên bộ chứng từ giải ngân do cán bộ quản lý khách hàng yêu cầu giải ngân, đã tiến hành hạch toán giao dịch, giả chữ ký, chữ viết họ tên khách hàng hoặc nhờ khách hàng ký khống, để chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV Cái Dầu hàng tỷ đồng.
Vi phạm của 4 đảng viên trên làm ảnh hưởng uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và đơn vị; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bị Tòa án tuyên phạt về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với: Lâm Xuân Mai (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý nội bộ, nguyên cán bộ quản lý khách hàng); Nguyễn Thị Minh Thư (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý nội bộ, nguyên giao dịch viên ngân quỹ Tổ giao dịch khách hàng); Lê Thị Thu Tâm (đảng viên Chi bộ Khối Tác nghiệp, nguyên kiểm soát viên Tổ giao dịch khách hàng) và Nguyễn Thị Thúy Liên (đảng viên Chi bộ Khối Quản lý khách hàng, nguyên cán bộ Quản lý khách hàng), cùng thuộc Phòng Giao dịch Cái Dầu - BIDV - Chi nhánh Bắc An Giang.
Trước đó, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lâm Xuân Mai 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Minh Thư và Lê Thị Thu Tâm cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Thị Thúy Liên nhận án phạt 2 năm tù.