Vụ án bắt nguồn từ việc ngày 21/6/2010, ông Thái Khắc Toàn (sinh năm 1970, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát) đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Hà Nội tố cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt của ông Toàn số tiền 22 tỷ đồng, 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN |
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định: Nguyễn Đình Bang là Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (gọi tắt là Công ty Trường Sinh). Năm 2010, Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây trước ngày 31/7/2008 về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trong khi Đề án quy hoạch Dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh đang được rà soát, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội sáp nhập.
Ngày 10/6/2011 và ngày 9/9/2015, Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội xác định không thụ lý, giải quyết hồ sơ có liên quan đến dự án nêu trên. Nguyễn Đình Bang cùng Nguyễn Huy Khang đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 157740 do UBND tỉnh Hà Tây cấp cho Công ty Trường Sinh, Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty Trường Sinh số 36/NQ-HĐTV ngày 22/10/2009, Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và Dự án xây dựng đã được các cấp phê duyệt số 01/HĐCNTS ngày 23/10/2009, Biên bản họp đại hội đồng thành viên ngày 6/4/2010, con dấu của Công ty Trường Sinh… nhằm tạo dựng các hợp đồng, các quyết định và các biên bản không có thật để chứng minh Nguyễn Huy Khang là Giám đốc Công ty Trường Sinh. Mục đích của việc này là để ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty Huy Phát tin là thật và ký Hợp đồng góp vốn ngày 8/4/2010 tham gia, đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, Hà Nội.
Sau khi ký hợp đồng, ngày 20/4/2010, ông Thái Khắc Toàn, đại diện cho Công ty Huy Phát đã chuyển số tiền 22 tỷ đồng và 17.000 USD cho Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang. Tuy nhiên, Bang và Khang không dùng số tiền trên vào việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.