Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Ngọc quen biết các chị Đoàn Trang N (sinh năm 1988, ở phường Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Như T (sinh năm 1979, ở phường Khương Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thu T (sinh năm 1990, ở phường Tây Hồ, Hà Nội).
Quá trình quen biết, do biết các chị này rất quan tâm đến vấn đề phong thủy nên Ngọc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ. Ngọc đưa ra nhiều thông tin gián dối với các chị này về việc mình rất thân với thầy phong thủy nổi tiếng là Vượng “Gù” (tức ông Dương Đức Vượng, sinh năm 1949, ở Ninh Bình) vì thầy Vượng là bạn của bố Ngọc.
Theo lời Ngọc, thầy Vượng xem phong thủy cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn nên rất khó gặp mặt. Thầy không nói chuyện trực tiếp hoặc nói chuyện qua điện thoại mà chỉ qua nhắn tin hoặc qua người quen biết để xem phong thủy.
Tin tưởng vào các thông tin của Ngọc đưa ra là thật nên các chị đã nhờ Ngọc liên hệ với thầy Vượng để xem phong thủy, làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm, đá phong thủy, đồ tâm linh cho gia đình mình.
Sau khi nhận lời giúp, Ngọc dùng một số điện thoại mới để đăng ký tài khoản Zalo tên Văn Vượng rồi đóng giả thầy Vượng “Gù” nhắn tin cho 3 người phụ nữ kể trên, yêu cầu họ chuyển tiền làm lễ, cúng dường, mua vật phẩm phong thủy, đồ tâm linh, làm từ thiện rồi chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/4/2018- 8/7/2024, Đoàn Thị Bích Ngọc đã chiếm đoạt của 3 người phụ nữ tổng số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.
Trong đó, Ngọc dùng số điện thoại cài đặt tài khoản tên Văn Vượng rồi giả danh thầy Vượng “Gù” thường xuyên nhắn tin đến Zalo của chị N để nói chuyện rồi nhận chị này làm con nuôi. Trong vai thầy Vượng, Ngọc dụ dỗ chị N chuyển tiền đến các số tài khoản ngân hàng do Ngọc chỉ định với đủ các lý do như: Mua đồ phong thủy, tiền cúng dường, tiền làm lễ giải vận hạn cho gia đình hay chuyển tiền để thầy Vượng mua đồ ăn cho các thầy tu ở Nepal - Ấn Độ.
Ngỡ rằng chính thầy Vượng nhắn tin cho mình nên từ tháng 8/2019 - 7/2024, chị N đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số hơn 2,9 tỷ đồng. Đến nay, Ngọc mới trả lại cho chị N 108 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.
Đối với chị Nguyễn Thị Như T, năm 2009, chị T có nhu cầu sinh con bằng phương pháp IVF. Khi đó Ngọc cũng “vào vai” thầy Vượng, thông qua tài khoản Zalo Văn Vượng để giả danh thầy phong thủy tư vấn chị T mua đồ phong thủy, làm lễ cúng dường để đạt được nguyện vọng làm mẹ.
Tin tưởng vào các thông tin gian dối do Ngọc giả danh thầy phong thủy đưa ra, từ ngày 26/12/2019 - 5/6/2024, chị T đã nhiều lần chuyển khoản cho Ngọc tổng số hơn 2,3 tỷ đồng. Ngọc mới trả lại cho chị T 600 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng…
Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền cho kẻ giả danh thầy phong thủy, 3 người phụ nữ bắt đầu nghi ngờ Ngọc là kẻ giả danh thầy Vượng nên cả 3 chị đã tìm đến tận nhà ông Dương Đức Vượng ở Ninh Bình để tìm hiểu thì mới biết, họ đã bị lừa suốt thời gian dài. Sau đó, 3 người phụ nữ đã tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đoàn Thị Bích Ngọc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.
Hiện, Ngọc còn chiếm đoạt của 3 người bị hại hơn 4,6 tỷ đồng.