Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Trường Sa (gọi tắt là Công ty Trường Sa) chưa chứng minh được rõ năng lực tài chính. Sau khi thực hiện chuyển đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty không chú trọng đến tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, không quan tâm phối hợp xử lý các khoản nợ đối với ngân hàng do doanh nghiệp vay trước khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng... Báo cáo của các ngành chuyên môn thành phố Hải Phòng đã khẳng định như vậy sau khi tiến hành thanh kiểm tra tại công ty này.
Công ty Trường Sa có địa chỉ số 183/34 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; đăng ký kinh doanh ngày 27/6/2011 với vốn điều lệ khoảng 4 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là ông Nguyễn Hà Quảng, sinh năm 1971, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở số nhà 225, tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Tổng Giám đốc là Ngô Quốc Hùng, địa chỉ số 183/34 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Kế toán trưởng là Trần Thị Dung, sinh năm 1964; cùng một số thành viên khác trong HĐQT. Công ty Trường Sa được thành lập với chức năng tư vấn tài chính cho doanh nghiệp, các hoạt động do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hà Quảng trực tiếp chỉ đạo.
Hơn 1 năm trước, bằng cách "PR" khá bài bản, Công ty Trường Sa đã nhanh chóng tiếp cận và ký được các hợp đồng tư vấn tài chính tái cấu trúc với một số doanh nghiệp đang rơi vào cảnh khó khăn do khủng hoảng kép của suy thoái nền kinh tế toàn cầu gồm: Công ty xi măng Puzolan Đắk Lắk, Công ty xi măng Thanh Liêm Hà Nam (tỉnh Hà Nam) và 3 công ty ở thành phố Hải Phòng là Công ty cổ phần kim khí Hải Phòng, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Shinec và nhóm Công ty TNHH công nghiệp thương mại Thái Sơn (gồm 11 Công ty). Hầu hết các doanh nghiệp này đang có nợ xấu với giá trị lớn tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Trong quá trình Công ty Trường Sa thực hiện các hợp đồng tư vấn trên đã có nhiều dấu hiệu bất thường. Đó là hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần của các doanh nghiệp cho Công ty Trường Sa hoặc người của Công ty Trường Sa có giá trị từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng nhưng với giá chuyển nhượng thấp. Trong đó có doanh nghiệp ngay sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng vốn đã đồng thời làm phụ lục hợp đồng giảm giá chuyển nhượng xuống rất thấp. Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp tham gia chuyển nhượng vốn góp cho Công ty Trường Sa hoặc người của Công ty Trường Sa có Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Shinec (thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam) là doanh nghiệp đã được thành phố Hải Phòng tạo điều kiện thực hiện đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nam cầu Kiền tại huyện Thuỷ Nguyên.
Ngày 19/1/2013, các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Shinec gồm: ông Nguyễn Hà Quảng, người đại diện theo pháp luật hiện thời của công ty (chức danh Chủ tịch HĐQT công ty); ông Phạm Hồng Điệp nguyên là người đại diện theo pháp luật của công ty này; ông Ngô Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Trường Sa và bà Trần Thị Kim Dung đã đồng loạt ký tên vào đơn đề nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Hải Phòng với nội dung: "Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Shinec được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 6/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/1/2011, trong đó người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Hồng Điệp, chức danh Tổng Giám đốc (địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp nam cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Sau đó, công ty có làm hồ sơ chuyển Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng để thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, hồ sơ là giả mạo, không đúng với thực tế, không có việc Đại hội cổ đông, số cổ phần đề nghị là không đúng thực tế...". Như vậy, qua đơn đề nghị này cho thấy Công ty Trường Sa đã thừa nhận việc làm thiếu minh bạch của mình trong hoạt động chuyển nhượng.
Trước tình hình trên, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, thành lập tổ công tác của thành phố để kiểm tra, rà soát hoạt động chuyển nhượng vốn góp, cổ phần doanh nghiệp liên quan đến Công ty Trường Sa.
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổ chức khảo sát, nắm tình hình hoạt động chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, mua bán doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, nhất là những doanh nghiệp đang có các khoản nợ xấu lớn với ngân hàng, ngân sách nhà nước; dự báo những vấn đề mới phát sinh từ hoạt động này gây tác động xấu đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh kinh tế đất nước; chỉ đạo rà soát các quy định, chế tài xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động này; xác định những bất cập, kẽ hở (nếu có) để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời, nhằm quản lý tốt nền kinh tế đất nước.
Đoàn Minh Huệ