Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phát biểu.
Tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 ngày 16/12/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khu đất có diện tích 43 ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.
Năm 2016, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá hơn 250 tỉ đồng (giá do các bên tự thỏa thuận). Việc chuyển nhượng 43 ha đất do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126 tỉ đồng so với Bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016 (Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ yêu cầu định giá để xác định giá trị thiệt hại thực tế cụ thể).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định, hành vi sai phạm nêu trên do các cá nhân gồm: Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương), Trần Nguyên Vũ (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương ), Huỳnh Thanh Hải (nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị đại diện vốn góp của Nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú, hiện là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật hình sự.
Căn cứ Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định, quyền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha nêu trên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/2/2013 là vật chứng của vụ án. Do đó, ngày 20/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 04 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú quản lý.
Ngày 22/4/2020, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú cho biết, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đang thế chấp tại ngân hàng. Qua xác minh làm việc xác định: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43 ha với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỉ đồng.
Ngày 24/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu số 05 để tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 075229, BK 075230 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh quản lý và tiến hành thu giữ theo quy định. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành bàn giao khu đất 43 ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hòa Phú để bảo quản theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Quang cảnh hội nghị.
Qua tài liệu, hồ sơ điều tra thu thập xác định, khu đất 43 ha nêu trên chưa được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Thành phố Hồ Chí Minh mua lại toàn bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú. Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra xác minh làm rõ việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43 ha với Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỉ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức có thực hiện các giao dịch (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...) liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43 ha (là vật chứng của vụ án) liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, số 666, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra và xác định, khu đất 145 ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một khu đất khác cũng do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập Bình Dương quản lý, sử dụng có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản nhà nước. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.