Các bị can gồm: Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1964, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa, nguyên Tổng Giám đốc - thành viên Hội đồng quản trị); Phan Thanh Vĩnh Toàn (sinh năm 1983, nguyên Tổng Giám đốc - thành viên Hội đồng quản trị) và Đỗ Tấn Điềm (sinh năm 1962, nguyên thành viên Hội đồng quản trị ).
Các Quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Ngày 18/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam đối với ba bị ban này. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.
Các bị can này được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với đối tượng Quách Văn Đức (đã bị khởi tố bắt tạm giam) - nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.