Trước đó, lúc 21 giờ 30 phút ngày 11/7/2017 tại khu vực đường tỉnh lộ 793 thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân (thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phục kích, bắt quả tang xe ô tô mang biển kiểm soát 94A-014.00 do tài xế Phạm Huỳnh Thế Hùng (sinh 1983, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) vận chuyển 3.500 con cá sấu con có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Cùng đi trên xe có chủ hàng là Trần Minh Hưởng, sinh năm 1979 và 2 công nhân bốc vác thuê cùng quê tỉnh Bạc Liêu.
Các đối tượng khai nhận toàn bộ cá sấu con trên được chủ hàng Trần Minh Hưởng mua ở Campuchia nhập lậu vào Việt Nam, định đưa về Bạc Liêu bán kiếm lời thì bị bắt quả tang. Trị giá hàng hóa tạm giữ là 630 triệu đồng.
Vào lúc 21 giờ ngày 21/7, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) tiến hành kiểm tra xe Innova biển kiểm soát 51F-593.61 đang lưu thông trên tuyến đường 786 thuộc ấp Bình Phước, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng về hướng TP Hồ Chí Minh. Khi thấy lực lượng kiểm tra, các đối tượng dừng xe bỏ trốn, để lại phương tiện và tang vật gồm 8.000 gói thuốc lá ngoại các loại nhập lậu.
Tiếp tục phục kích các đối tượng nhập lậu, đến 21 giờ 40 ngày 24/7, Công an huyện Trảng Bàng phát hiện, tạm giữ Hoàng Minh Đạo, sinh 1984 ngụ thôn Đồng Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng Đạo sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 51F-149.80 vận chuyển 12.180 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại. Kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Minh Đạo khai nhận, số thuốc lá kể trên là vận chuyển thuê từ cửa khẩu Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) cho một phụ nữ tên Loan (không rõ địa chỉ cụ thể) để đem về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ với giá công vận chuyển là 650.000 đồng/chuyến.
Đối tượng Đạo khai, từ đầu năm đến nay đã thực hiện trót lọt 5 chuyến vận chuyển, tổng cộng khoảng 70.000 thuốc lá nhập lậu, mỗi chuyến Đạo thu lợi từ 8 triệu đến 10 triệu đồng.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đồn Biên phòng Kà Tum (huyện Tân Châu, Tây Ninh) thu được nguồn tin có một nhóm đối tượng vận chuyển trái phép thực phẩm chức năng từ Campuchia về với số lượng lớn. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Kà Tum tổ chức lực lượng kiểm tra trên địa bàn biên giới, kiên quyết bắt giữ các đối tượng, tang vật để xử lý. Lúc 18 giờ ngày 13/7/2017, tại khu vực điểm cảnh giới Tầm Phô, thuộc ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh, Tổ công tác của Đồn đã mật phục, bắt giữ đối tượng tên Kim Chanh Đa (ngụ xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đang nhập cảnh trái phép theo đường mòn bằng xe gắn máy từ Campuchia về Việt Nam.
Tang vật đối tượng chở trên xe gồm 259 hộp (60 viên/hộp) thực phẩm chức năng (vỏ hộp ghi sản xuất tại Mỹ), không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.Hiện Đồn Biên phòng Kà Tum đang tiếp tục điều tra, mở rộng đối tượng để đưa vụ việc ra xử lý theo quy định của pháp luật.