Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng, kiểm tra sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng trong tài khoản.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông làm rõ đối tượng cầm đầu là Mã Tư Viễn (sinh năm 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học Khoa Du lịch tại Trường Đại học Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, người này tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc, đến năm 2012 thì trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa (Hà Đông).
Từ khi về Việt Nam, Viễn làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan (Trung Quốc), Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng để đánh bạc. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.
Đến tháng 7/2024, các đối tượng thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc. Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/tháng.
Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24 giờ, thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian.
Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại, kết hợp với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Theo Trung tá Ngô Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông, kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện tại Hà Nội.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở nhiều quốc gia. Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng. Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra làm rõ...