Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận phần hoa hồng từ việc này. Sau khi kích hoạt thẻ thành công, các đối tượng lấy lý do báo lỗi hệ thống, yêu cầu nạn nhân liên tiếp chuyển gần 40 lần, với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Do không rút được tiền, nạn nhân được giới thiệu lãnh đạo cấp trên của Câu lạc bộ hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng.
Tại đây, các đối tượng thông báo nộp 500 triệu đồng để được hợp thức hóa số tiền. Nạn nhân chuyển tiếp 320 triệu đồng, sau đó, tiếp tục được yêu cầu chuyển 590 triệu đồng để bảo mật nguồn tiền.
Sau đó, các đối tượng thông báo nạn nhân sẽ rút được 82% tổng tiền đã nộp nhưng phải thanh toán phí bồi thường. Lúc này, nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền nam thanh niên này bị chiếm đoạt là hơn 10 tỷ đồng.
Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ứng dụng hẹn hò, tạo điều kiện cho những người độc thân muốn tìm bạn bè để chia sẻ, tâm sự. Đây cũng là cơ hội cho tội phạm lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người dân để lừa đảo.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo, người dân tìm hiểu kỹ về ứng dụng hẹn hò muốn tham gia. Đặc biệt, không tham gia vào hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy" trên không gian mạng.
Người dân nên cẩn trọng với yêu cầu tài chính như, nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nhân dân chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền khi xác định chắc chắn định danh của người mình trao đổi và tuyệt đối không click vào đường link lạ. Nếu cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, không trả lời mà gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận thông tin.
Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân thông báo ngay cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, giải quyết. Đồng thời, nhân dân nên cập nhật kiến thức về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới mà các loại tội phạm thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng, tránh "sập bẫy" lừa đảo.