Tags:

Tội danh lừa đảo

• 

  Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tuyên án đối với các bị cáo

  Sáng 17/10/2024, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (ngày 1/10)

  Sáng 1/10/2024, tại Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Ngày 26/9 bước vào phần thẩm vấn các bị cáo

  Sáng 26/9, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (sáng 25/9)

  Sáng 25/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Sáng 23/9, thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 23/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục chương trình xét xử với phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 20/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) bước sang ngày thứ 2.
• 

  Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị truy tố 34 bị can

  Ngày 5/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ".
• 

  Mỹ kết án đồng chủ mưu vụ lừa tiền điện tử lớn nhất thế giới

  Tòa án tại New York (Mỹ) đã kết án 20 năm tù giam đối bị cáo Karl Sebastian Greenwood, 46 tuổi, người đồng sáng lập tiền điện tử OneCoin với tội danh lừa đảo 4 tỷ USD.
• 

  Người đồng sáng lập OneCoin bị kết án 20 năm tù vì lừa đảo hàng tỷ USD

  Ngày 12/9, một thẩm phán liên bang tại New York (Mỹ) đã kết án 20 năm tù giam đối với người đồng sáng lập tiền điện tử OneCoin vì tội danh lừa đảo 4 tỷ USD. 
• 

  Khởi tố, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật

  Ngày 10/5, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khuất Thị Hiểu (sinh năm 1986, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Quang, thị xã Đông Triều) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
• 

  Vụ gian lận đầu tiên trên thị trường tài sản số NFT tại Mỹ

  Các nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc một cựu giám đốc sản phẩm của nền tảng giao dịch kỹ thuật số OpenSea tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên nêu rõ đây là vụ gian lận đầu tiên liên quan sử dụng thông tin nội bộ trên thị trường tài sản kỹ thuật số NFT bị phát giác tại Mỹ.
• 

  Cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc huy động vốn

  Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng lừa đảo chuyên huy động vốn vay của nhiều người, hứa hẹn trả lãi cao nhưng sau đó bằng nhiều thủ đoạn, đã chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
• 

  Khởi tố nữ nhân viên Ngân hàng BIDV lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

  Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Sau khi hoàn thành các thủ tục, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương (32 tuổi, trú tại 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
• 

  Quảng cáo buffet hải sản giá rẻ, quản lý nhà hàng lĩnh án 723 năm tù vì tội lừa đảo

  Hai quản lý của một cửa hàng hải sản nổi tiếng tại Bangkok (Thái Lan) đã bị kết án 1.446 năm tù với tội danh lừa đảo khách hàng thông qua hình thức quảng bá buffet giá rẻ.
• 

  Một bị can bị truy nã đặc biệt do bỏ trốn khỏi nơi cư trú

  Thiếu tướng Phạm Văn Thi, thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự bộ Quốc phòng vừa ký quyết định truy nã đặc biệt bị can Đinh Tiến Sử, đã trốn khỏi nơi cư trú khi bị cơ quan điều tra khởi tố tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
• 

  Truy nã 3 bị can trong vụ 'biến mất' 500 tỷ đồng tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng

  Ngày 18/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã 3 bị can với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đại dương (OceanBank) chi nhánh Hải Phòng.
• 

  Tòa trả hồ sơ, cho phép Phương Nga tại ngoại

  Ngày 29/6, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Liên bang Nga, là hoa hậu người Việt tại Nga) và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi), cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
• 

  Nghiêm trị các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Ngày 14/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1973, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)14 năm tù giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo Phượng hoàn trả số tiền hơn 3,3 tỷ đồng cho 31 bị hại.
• 

  Điều tra lại vụ Hoa hậu Phương Nga lừa đảo hơn 16 tỷ đồng

  Ngày 21/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử sơ thẩm bà Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (sinh năm 1989) cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
• 

  Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Châu Thị Thu Nga

  Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 7 bị can về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem tiếp