Tags:

Quỹ 1mdb

• 

  Khép lại vụ kiện đối với Goldman Sachs liên quan quỹ 1MDB

  Vụ kiện hình sự do Chính phủ Mỹ tiến hành đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) đã chính thức khép lại.
• 

  Bắt đầu xét xử một số bị cáo biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ 1MDB của Malaysia

  Ngày 2/4, một tòa án tại Thụy Sĩ bắt đầu xét xử 2 đối tượng với cáo buộc biển thủ 1,8 tỷ USD từ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Đây là phiên xét xử mới nhất liên quan đến vụ bê bối gây thất thoát hàng tỷ USD.
• 

  KPMG trả tiền để dàn xếp các khiếu nại liên quan đến Quỹ 1MDB

  Bộ Tài chính Malaysia ngày 16/9 cho biết công ty kiểm toán KPMG đã chấp nhận trả 333 triệu ringgit (80,11 triệu đô la) để giải quyết tất cả khiếu nại liên quan đến nhiệm vụ ủy thác của công ty này kiểm toán các tài khoản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) từ năm 2010-2012.
• 

  Mỹ trao trả Malaysia hơn 400 triệu USD liên quan quỹ 1MDB 

  Ngày 12/5, Malaysia thông báo Bộ Tư pháp Mỹ đã trao trả 1,9 tỷ ringgit (460,22 triệu USD) khoản tiền thu hồi từ những tài sản liên quan Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
• 

  Quỹ 1MDB kiện nhiều ngân hàng liên quan bê bối thất thoát tài chính

  Tòa án Tối cao Kuala Lumpur của Malaysia ngày 11/5 cho biết Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB đã đệ đơn kiện chi nhánh của các ngân hàng Deutsche Bank, JPMorgan và Coutts trong một cố gắng nhằm vớt vát các khoản tiền bị thất thoát.
• 

  Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak kháng cáo bản án liên quan tới quỹ 1MDB

  Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 5/4, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bắt đầu quá trình kháng cáo bản án về tội tham nhũng liên quan đến vụ bê bối tại Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB trị giá hàng tỷ USD.
• 

  Goldman Sachs nộp phạt 2,9 tỷ USD trong vụ bê bối quỹ 1MDB

  Ngày 22/10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngân hàng Goldman Sachs đã chấp nhận khoản phạt cao kỷ lục 2,9 tỷ USD nhằm tránh các cáo buộc hình sự liên quan đến vai trò của ngân hàng này trong vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
• 

  Hong Kong phạt Goldman Sachs 350 triệu USD do liên quan tới bê bối Quỹ 1MDB

  Ngày 22/10, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - cơ quan giám sát các thị trường của Hong Kong (Trung Quốc), đã phạt chi nhánh châu Á của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) số tiền kỷ lục 350 triệu USD vì liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
• 

  Malaysia hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak

  Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tòa án cấp cao Malaysia đã đồng ý tạm hoãn phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ 1MDB do ông Najib đang trong thời gian cách ly 14 ngày tại nhà sau khi trở về từ bang Sabah ngày 27/9. Đây là bang có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất tại Malaysia.
• 

  Goldman Sachs chuyển trả Malaysia 2,5 tỷ USD tiền mặt liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB

  Phóng viên TTXVN tại Malaysia dẫn nguồn hãng thông tấn Bernama cho biết ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ bàn giao lượng tiền mặt trị giá 10,65 tỷ ringgit (tương đương 2,5 tỷ USD) cho Chính phủ Malaysia trong 2 tháng tới, nhằm giải quyết những cáo buộc liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).
• 

  Mỹ tiếp tục phong tỏa các tài sản liên quan đến bê bối Quỹ 1MDB

  Giới chức Mỹ ngày 1/7 cho biết Mỹ đang tìm cách thu giữ thêm tài sản trị giá 96 triệu USD được cho là liên quan đến bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB), trong đó có những bức tranh của hai danh họa nổi tiếng Claude Monet và Andy Warhol.
• 

  Các công tố viên Malaysia rút cáo buộc tham nhũng liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB

  Ngày 9/6, các công tố viên Malaysia đã rút các cáo buộc tham nhũng đối với ông Musa Aman, một nhân vật cấp cao trong đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của cựu Thủ tướng Najib Razak, tâm điểm vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
• 

  Mỹ trả lại Malaysia 300 triệu USD thất thoát từ Quỹ 1MDB

  Ngày 14/4, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo nước này đã trả lại cho Chính phủ Malaysia số tiền 300 triệu USD bị thất thoát từ Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) và đã được “rửa” thông qua hệ thống tài chính toàn cầu. 
• 

  Goldman Sachs bác bỏ cáo buộc liên quan đến với quỹ 1MDB của Malaysia

  Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia ngày 24/2 cho biết, ba chi nhánh của ngân hàng Goldman Sachs đã tuyên bố họ vô tội trước những cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư liên quan đến việc bán trái phiếu trị giá 6,5 tỷ USD mà ngân hàng đầu tư của Mỹ này đã giúp quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) huy động.
• 

  Hai nhà quản lý ngân hàng tư nhân ở Thuỵ Sĩ bị phạt vì liên quan đến quỹ 1MDB

  Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, nhà chức trách Thụy Sĩ đã phạt hai nhà quản lý làm việc tại ngân hàng tư nhân Coutts ở Zurich vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến vụ bê bối từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.
• 

  Công tố Malaysia cáo buộc cựu Thủ tướng Najib Razak sửa đổi báo cáo kiểm toán về quỹ 1MDB

  Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã ra lệnh xóa các thông tin quan trọng trong một báo cáo điều tra về Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) để tránh trách nhiệm pháp lý dân sự và hình sự.
• 

  Tiếp tục tiến trình xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong vụ quỹ 1MDB

  Ngày 11/11, Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur đã ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razaktiến hành bào chữa cho 7 cáo buộc liên quan tới lạm dụng tín nhiệm, lạm dụng quyền lực và rửa tiền trong bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB), đồng nghĩa với việc tiếp tục phiên xét xử chống lại ông trong vụ này.
• 

  Malaysia truy khoản tiền còn lại trong vụ bê bối quỹ 1MDB

  Chính phủ Malaysia đang tìm cách xác định khối tài sản tiếp theo, trị giá ít nhất 18 tỷ ringgit (tương đương 4,34 tỷ YSD), liên quan vụ bê bối biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của nước này.
• 

  Malaysia có kế hoạch đề nghị Mỹ chuyển giao 1 tỷ USD liên quan đến quỹ 1MDB

  Ngày 31/10, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad cho biết nước này sẽ đề nghị Mỹ chuyển giao 1 tỷ USD tài sản mà Washington thu hồi được từ nhà tài phiệt Jho Low theo thỏa thuận vừa đạt được giữa cá nhân này và Bộ Tư pháp Mỹ.
• 

  Mỹ thu hồi 1 tỷ USD trong vụ biển thủ quỹ 1MDB

  Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó, nhân vật này sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.

Xem tiếp