Tags:

Hành vi gian lận

• 

  Mỹ: Nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos lĩnh 18 năm tù vì gian lận tài chính

  Ngày 20/11, tòa án New York, Mỹ, đã kết án nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos, Bill Hwang, 18 năm tù giam vì hành vi gian lận tài chính liên quan đến vụ sụp đổ quỹ này vào năm 2021, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
• 

  Viettel eKYC phát hiện tuyệt đối các hành vi gian lận bằng giả mạo khuôn mặt

  Hệ thống sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là Viettel eKYC đã phát hiện tuyệt đối các hành vi gian lận bằng giả mạo khuôn mặt 2D, 3D.
• 

  Nhiều người gặp khó khi cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng

  Kể từ ngày 1/7, xác thực sinh trắc học sẽ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi người dân giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking hoặc giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn. Quy định mới này nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản ngân hàng, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính.
• 

  Không tiếp tay cho hành vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

  Hàng loạt vấn đề liên quan đến giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại (FTA) và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã được “Tư lệnh” ngành Công Thương Nguyễn Hồng Diên giải đáp tại nghị trường chiều 4/6.
• 

  Phản ứng mới của Toyota về vụ việc kiểm định an toàn ô tô

  Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 3/6, Chủ tịch Tập đoàn Toyota Motor Corp Akio Toyoda đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách hàng và những bên liên quan vì những hành vi gian lận liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận đối với 7 mẫu xe bán tại thị trường trong và ngoài nước.
• 

  Nhiều giải pháp ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử

  Theo Tổng cục Thuế, để đấu tranh có hiệu quả các hành vi mua bán hóa đơn điện tử trái phép, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan thuế và các sở, ban, ngành chức năng tại địa phương để cùng vào cuộc ngăn chặn và đẩy lùi những hành vi gian lận trong thu ngân sách nhà nước.
• 

  Mỹ nhận hàng loạt khiếu nại về hành vi gian lận viện trợ cho Ukraine

  Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã nhận được hàng chục cáo buộc về hành vi gian lận liên quan đến viện trợ gửi đến Ukraine kể từ tháng 2/2022.
• 

  ‘Không để hồ sơ hoàn thuế quá hạn do sự chủ quan từ công chức, cơ quan thuế’

  Bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết: Năm 2024, công tác quản lý hoàn thuế hướng tới 2 mục tiêu chính là: Hoàn thuế nhanh, đúng pháp luật, không để hồ sơ quá hạn do yếu tố chủ quan từ cơ quan thuế, công chức thuế; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận về hóa đơn, hoàn thuế, quản lý chặt chẽ tiền ngân sách Nhà nước.
• 

  Cựu Tổng thống Trump từ chối ra hầu tòa

  Ngày 10/12 theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không trình diện tại tòa án thành phố New York ngày 11/12 để bào chữa cho bản thân liên quan đến cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản hòng thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh.
• 

  Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump hầu tòa trong vụ kiện về gian lận tài chính ​

  Ngày 6/11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại tòa án ở quận Manhattan (thành phố New York) để cho lời khai trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc ông và các con có hành vi gian lận kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trump Organization.
• 

  Khởi tố 7 điều dưỡng, bác sĩ trục lợi bảo hiểm

  Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái An, để điều tra hành vi “Gian lận bảo hiểm y tế”.
• 

  Nghệ An: Khởi tố 7 điều dưỡng, bác sỹ lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm

  Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thái An để điều tra làm rõ hành vi gian lận bảo hiểm y tế.
• 

  Cần 'đóng biển đồng' vào doanh nghiệp gian lận hóa đơn điện tử

  Theo quy định, kể từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này được xem là sự cải cách rất lớn trong hoạt động quản lý thuế, không chỉ thuận tiện mà còn giúp tiết giảm chi phí rất lớn cho doanh nghiệp. Mặc dù mới áp dụng đồng loạt chưa lâu, nhưng đã xuất hiện không ít hành vi gian lận hóa đơn điện tử đáng báo động.
• 

  OCB đầu tư hệ thống quản lý gian lận trong ngân hàng số đa kênh

  OCB vưà hợp tác với IBM triển khai hệ thống quản lý gian lận trên nền tảng IBM® Safer Payments. IBM và đối tác Seatech ứng dụng nền tảng IBM® Safer Payments hỗ trợ OCB giám sát, ngăn chặn và quản lý các hành vi gian lận trong hoạt động ngân hàng đa kênh kỹ thuật số của ngân hàng này.
• 

  Cảnh báo, phòng ngừa các hành vi gian lận trong thanh toán ngân hàng

  Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới nhiều hình thức nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng có dấu hiệu phức tạp trở lại, với phương thức và thủ đoạn mới.
• 

  Rà soát, kiểm tra hóa đơn để ngăn chặn gian lận

  Chiều 11/4, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách, một số đối tượng đã lập doanh nghiệp để mua bán và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, có các hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách Nhà nước (NSNN).
• 

  Có trường hợp 'bảo kê' cho hành vi gian lận thương mại

  Theo VCCI, một số quy định pháp luật liên quan còn bất cập, "sơ hở", công tác thực thi chưa thực sự đồng bộ, các chế tài xử phạt chưa nghiêm khắc, thậm chí, có trường hợp “bảo kê” cho hành vi vi phạm.
• 

  Bộ Công Thương giám sát gian lận xuất xứ và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm

  Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 824 về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ nhằm tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp để đảm bảo uy tín hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, ngăn chặn không để tình trạng gian lận xuất xứ của một bộ phận ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chân chính.
• 

  Phát hiện hộ kinh doanh 'câu trộm' gần 20.000 kWh điện

  Ngày 4/11, Điện lực Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp là hộ kinh doanh quán ăn có hành vi gian lận trong sử dụng điện.
• 

  Phòng tránh hành vi gian lận nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng

  Theo ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), trước đây, qua công tác quản lý, theo dõi, Tổng cục Hải quan đã phát hiện các hiện tượng gian lận, lợi dụng chính sách để nhập khẩu xe dưới dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương, xe tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng. Tổng cục Hải quan đã điều tra, xử lý một số vụ việc hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi trốn thuế, gian lận.

Xem tiếp