Tags:

Hành vi gian lận

• 

  Mỹ nhận hàng loạt khiếu nại về hành vi gian lận viện trợ cho Ukraine

  Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã nhận được hàng chục cáo buộc về hành vi gian lận liên quan đến viện trợ gửi đến Ukraine kể từ tháng 2/2022.
• 

  ‘Không để hồ sơ hoàn thuế quá hạn do sự chủ quan từ công chức, cơ quan thuế’

  Bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết: Năm 2024, công tác quản lý hoàn thuế hướng tới 2 mục tiêu chính là: Hoàn thuế nhanh, đúng pháp luật, không để hồ sơ quá hạn do yếu tố chủ quan từ cơ quan thuế, công chức thuế; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận về hóa đơn, hoàn thuế, quản lý chặt chẽ tiền ngân sách Nhà nước.
• 

  Cựu Tổng thống Trump từ chối ra hầu tòa

  Ngày 10/12 theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không trình diện tại tòa án thành phố New York ngày 11/12 để bào chữa cho bản thân liên quan đến cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản hòng thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh.
• 

  Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump hầu tòa trong vụ kiện về gian lận tài chính ​

  Ngày 6/11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại tòa án ở quận Manhattan (thành phố New York) để cho lời khai trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc ông và các con có hành vi gian lận kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trump Organization.
• 

  Khởi tố 7 điều dưỡng, bác sĩ trục lợi bảo hiểm

  Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái An, để điều tra hành vi “Gian lận bảo hiểm y tế”.
• 

  Nghệ An: Khởi tố 7 điều dưỡng, bác sỹ lập khống hồ sơ bệnh án để trục lợi bảo hiểm

  Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thái An để điều tra làm rõ hành vi gian lận bảo hiểm y tế.
• 

  Cần 'đóng biển đồng' vào doanh nghiệp gian lận hóa đơn điện tử

  Theo quy định, kể từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này được xem là sự cải cách rất lớn trong hoạt động quản lý thuế, không chỉ thuận tiện mà còn giúp tiết giảm chi phí rất lớn cho doanh nghiệp. Mặc dù mới áp dụng đồng loạt chưa lâu, nhưng đã xuất hiện không ít hành vi gian lận hóa đơn điện tử đáng báo động.
• 

  OCB đầu tư hệ thống quản lý gian lận trong ngân hàng số đa kênh

  OCB vưà hợp tác với IBM triển khai hệ thống quản lý gian lận trên nền tảng IBM® Safer Payments. IBM và đối tác Seatech ứng dụng nền tảng IBM® Safer Payments hỗ trợ OCB giám sát, ngăn chặn và quản lý các hành vi gian lận trong hoạt động ngân hàng đa kênh kỹ thuật số của ngân hàng này.
• 

  Cảnh báo, phòng ngừa các hành vi gian lận trong thanh toán ngân hàng

  Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới nhiều hình thức nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng có dấu hiệu phức tạp trở lại, với phương thức và thủ đoạn mới.
• 

  Rà soát, kiểm tra hóa đơn để ngăn chặn gian lận

  Chiều 11/4, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách, một số đối tượng đã lập doanh nghiệp để mua bán và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, có các hành vi gian lận khi sử dụng hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách Nhà nước (NSNN).
• 

  Có trường hợp 'bảo kê' cho hành vi gian lận thương mại

  Theo VCCI, một số quy định pháp luật liên quan còn bất cập, "sơ hở", công tác thực thi chưa thực sự đồng bộ, các chế tài xử phạt chưa nghiêm khắc, thậm chí, có trường hợp “bảo kê” cho hành vi vi phạm.
• 

  Bộ Công Thương giám sát gian lận xuất xứ và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm

  Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 824 về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ nhằm tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp để đảm bảo uy tín hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, ngăn chặn không để tình trạng gian lận xuất xứ của một bộ phận ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chân chính.
• 

  Phát hiện hộ kinh doanh 'câu trộm' gần 20.000 kWh điện

  Ngày 4/11, Điện lực Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một trường hợp là hộ kinh doanh quán ăn có hành vi gian lận trong sử dụng điện.
• 

  Phòng tránh hành vi gian lận nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng

  Theo ông Âu Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan), trước đây, qua công tác quản lý, theo dõi, Tổng cục Hải quan đã phát hiện các hiện tượng gian lận, lợi dụng chính sách để nhập khẩu xe dưới dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương, xe tạm nhập khẩu của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, xe nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng. Tổng cục Hải quan đã điều tra, xử lý một số vụ việc hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi trốn thuế, gian lận.
• 

  Xử lý vi phạm, gian lận trên sàn thương mại điện tử vẫn gặp khó

  Việc xử lý vi phạm đối với các hành vi gian lận thương mại trên các sàn thương mại điện tử gặp không ít khó khăn, do việc thực hiện kiểm tra, truy tìm được những doanh nghiệp “ảo” này không đơn giản.
• 

  Một doanh nghiệp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 3 năm

  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xây dựng Tiến Tài bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu do có hành vi gian lận trong đấu thầu.
• 

  Không cấp giấy phép lái xe trong 5 năm nếu gian lận trong thi sát hạch

  Để ngăn chặn hành vi gian lận trong thi, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, sắp tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thực hiện biện pháp mạnh. Đáng chú ý, đơn vị này sẽ yêu cầu không cấp giấy phép lái xe trong 5 năm đối với người có hành vi gian lận trong thi sát hạch.
• 

  Những nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử

  Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các hành vi gian lận và trộm cắp trên các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) đã ảnh hưởng tới số tài sản có tổng giá trị lên tới 10,5 tỷ USD.
• 

  Kiểm soát chặt để tránh gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

  Hành vi gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ tạo ra sự bất công giữa các doanh nghiệp, gây tổn thất cho ngân sách Nhà nước. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa chỉ đạo Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc kê khai và thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng.
• 

  Xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình khai gian dối để được xét nghiệm COVID-19

  Hiện nay đã xuất hiện tình trạng một số người không phải từ vùng dịch trở về Hà Nội, nhưng cố tình khai y tế là đi từ Hải Dương về để được xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội cho rằng, đây là hành vi gian lận có chủ ý.

Xem tiếp