Tags:

Hành vi gian lận

• 

  Quyết liệt chặn hàng giả tràn lan trên các nền tảng thương mại điện tử

  Sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái len lỏi vào môi trường kinh doanh trực tuyến, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính. Lực lượng Quản lý thị trường đang tăng cường truy vết, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, nhằm lập lại trật tự và xây dựng thị trường kinh doanh trực tuyến an toàn, minh bạch.
• 

  Hàn Quốc bắt giữ 114 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo

  Cảnh sát Hàn Quốc ngày 3/11 thông báo đã bắt giữ 114 nghi phạm tình nghi liên quan đến đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia và chuyên thực hiện các hành vi gian lận nhằm vào các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.
• 

  Đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản có nghi ngờ gian lận

  Tại Họp báo Ngày Thẻ Việt Nam 2025 diễn ra sáng 26/9, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cho biết, thời gian qua, NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản có thể nghi ngờ liên quan đến các hành vi gian lận. 
• 

  Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cấm thầu 2 doanh nghiệp có hành vi gian lận

  Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa có Quyết định số 493/QĐ-TTKN về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty cổ phần Khuyến nông Quốc gia (mã số doanh nghiệp 0106131066) và Công ty cổ phần In Hà Nội (mã số doanh nghiệp 0101181842) tham gia các gói thầu thuộc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức.
• 

  Nhận diện, phòng ngừa gian lận trong thi cử bằng công nghệ cao

  Ngày 17/6, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phổ biến, quán triệt, nhận diện các hành vi gian lận trong thi cử bằng kỹ thuật công nghệ cao chuẩn bị cho công tác coi thi, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2025. Hơn 300 Trưởng, Phó trưởng điểm thi, cán bộ thanh tra, cán bộ coi thi, thư ký các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia chuyên đề này.
• 

  Yên Bái xử lý triệt để hành vi gian lận thương mại, hàng giả

  Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, buôn bán, tàng trữ, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe nhân dân.
• 

  Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tám hành vi gian lận phi thuế quan

  Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào sáng ngày 21/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã liệt kê 8 hình thức mà ông gọi là "gian lận phi thuế quan" đang diễn ra trong thương mại quốc tế.
• 

  Xử lý vi phạm nếu có hành vi gian lận trong hoàn thuế tự động

  Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế sẽ theo dõi, hỗ trợ cơ quan Thuế thực hiện hậu kiểm, thu hồi số tiền thuế đã hoàn trả và xử lý vi phạm nếu người nộp thuế (NNT) có hành vi gian lận để hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
• 

  SEC khởi kiện tỷ phú Elon Musk gian lận chứng khoán

  Ngày 14/1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện tỷ phú Elon Musk với cáo buộc ông đã thực hiện hành vi gian lận chứng khoán vào năm 2022 khi không công khai quyền sở hữu của ông trên mạng xã hội Twitter và mua cổ phiếu với “giá thấp giả tạo”.
• 

  Mỹ: Nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos lĩnh 18 năm tù vì gian lận tài chính

  Ngày 20/11, tòa án New York, Mỹ, đã kết án nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos, Bill Hwang, 18 năm tù giam vì hành vi gian lận tài chính liên quan đến vụ sụp đổ quỹ này vào năm 2021, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
• 

  Viettel eKYC phát hiện tuyệt đối các hành vi gian lận bằng giả mạo khuôn mặt

  Hệ thống sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là Viettel eKYC đã phát hiện tuyệt đối các hành vi gian lận bằng giả mạo khuôn mặt 2D, 3D.
• 

  Nhiều người gặp khó khi cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng

  Kể từ ngày 1/7, xác thực sinh trắc học sẽ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi người dân giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking hoặc giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn. Quy định mới này nhằm tăng cường bảo mật cho tài khoản ngân hàng, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính.
• 

  Không tiếp tay cho hành vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

  Hàng loạt vấn đề liên quan đến giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại (FTA) và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã được “Tư lệnh” ngành Công Thương Nguyễn Hồng Diên giải đáp tại nghị trường chiều 4/6.
• 

  Phản ứng mới của Toyota về vụ việc kiểm định an toàn ô tô

  Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 3/6, Chủ tịch Tập đoàn Toyota Motor Corp Akio Toyoda đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khách hàng và những bên liên quan vì những hành vi gian lận liên quan đến quá trình cấp giấy chứng nhận đối với 7 mẫu xe bán tại thị trường trong và ngoài nước.
• 

  Nhiều giải pháp ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử

  Theo Tổng cục Thuế, để đấu tranh có hiệu quả các hành vi mua bán hóa đơn điện tử trái phép, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan thuế và các sở, ban, ngành chức năng tại địa phương để cùng vào cuộc ngăn chặn và đẩy lùi những hành vi gian lận trong thu ngân sách nhà nước.
• 

  Mỹ nhận hàng loạt khiếu nại về hành vi gian lận viện trợ cho Ukraine

  Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã nhận được hàng chục cáo buộc về hành vi gian lận liên quan đến viện trợ gửi đến Ukraine kể từ tháng 2/2022.
• 

  ‘Không để hồ sơ hoàn thuế quá hạn do sự chủ quan từ công chức, cơ quan thuế’

  Bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết: Năm 2024, công tác quản lý hoàn thuế hướng tới 2 mục tiêu chính là: Hoàn thuế nhanh, đúng pháp luật, không để hồ sơ quá hạn do yếu tố chủ quan từ cơ quan thuế, công chức thuế; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận về hóa đơn, hoàn thuế, quản lý chặt chẽ tiền ngân sách Nhà nước.
• 

  Cựu Tổng thống Trump từ chối ra hầu tòa

  Ngày 10/12 theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định sẽ không trình diện tại tòa án thành phố New York ngày 11/12 để bào chữa cho bản thân liên quan đến cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản hòng thực hiện các hành vi gian lận trong kinh doanh.
• 

  Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump hầu tòa trong vụ kiện về gian lận tài chính ​

  Ngày 6/11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại tòa án ở quận Manhattan (thành phố New York) để cho lời khai trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc ông và các con có hành vi gian lận kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trump Organization.
• 

  Khởi tố 7 điều dưỡng, bác sĩ trục lợi bảo hiểm

  Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái An, để điều tra hành vi “Gian lận bảo hiểm y tế”.

Xem tiếp