Tags:

Gian lận thuế

  • Xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

    Xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

    Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) cho biết, dự báo trong thời gian tới, nhất là vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, đường cát, rượu, bia, nước giải khát, vàng, tiền, ngoại tệ, xăng, dầu, gia súc, gia cầm, hàng tiêu dùng thiết yếu... qua biên giới; gian lận thương mại, gian lận thuế, kinh doanh, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng không hóa đơn, chứng từ; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm... sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.

  •  Gian lận thuế tinh vi, có trường hợp không kê khai gần 33 tỷ đồng

    Gian lận thuế tinh vi, có trường hợp không kê khai gần 33 tỷ đồng

    Theo ông Phan Tiến Hòa, Phó trưởng Thuế thành phố (TP) Hà Nội, cơ quan Thuế đang đẩy mạnh đấu tranh vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). 

  • Vá 'lỗ thủng' quản lý thuế

    Vá 'lỗ thủng' quản lý thuế

    Gian lận thuế từ “thô sơ” như kê khai thiếu doanh thu, chi phí không có thật, cho đến các thủ đoạn tinh vi như lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, gian lận hoàn thuế, hay chuyển giá giữa các công ty trong tập đoàn đa quốc gia. Đặc biệt, trong thời đại thương mại điện tử phát triển mạnh, các doanh nghiệp còn sử dụng các nền tảng số và giao dịch xuyên biên giới để tránh nghĩa vụ thuế. Không chỉ gây thất thu ngân sách, gian lận thuế còn làm suy giảm niềm tin vào sự công bằng và minh bạch của hệ thống pháp luật.

  • Phấn đấu tháng 5/2025 không còn hồ sơ hoàn thuế tồn quá hạn

    Phấn đấu tháng 5/2025 không còn hồ sơ hoàn thuế tồn quá hạn

    Cục Thuế vừa có công văn gửi Chi cục trưởng các Chi cục Thuế khu vực; trưởng các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế về việc đẩy nhanh việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng; trong đó, Cục Thuế nhấn mạnh, phấn đấu đến hết tháng 5/2025 không còn hồ sơ tồn quá hạn, ngoại trừ hồ sơ có rủi ro cao, có nghi vấn gian lận thuế đang xác minh, kiểm tra. 

  • Vụ bê bối gian lận thuế 36 tỷ euro ảnh hưởng tới tương lai của Thủ tướng Đức Olaf Scholz

    Vụ bê bối gian lận thuế 36 tỷ euro ảnh hưởng tới tương lai của Thủ tướng Đức Olaf Scholz

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình khi vụ bê bối gian lận thuế trị giá 36 tỷ euro liên quan đến các giao dịch "cum-ex" và "cum-cum" một lần nữa thu hút sự chú ý.

  • Vụ gian lận thuế VAT chấn động châu Âu liên quan đến tội phạm có tổ chức

    Vụ gian lận thuế VAT chấn động châu Âu liên quan đến tội phạm có tổ chức

    Ngày 28/11, văn phòng Công tố viên độc lập châu Âu (EPPO) tại Riga (Latvia) và Vilnius (Litva) cho biết đã phối hợp với 624 sĩ quan thực thi pháp luật để thực hiện các cuộc khám xét và bắt giữ tại 16 quốc gia châu Âu.

  • Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

    Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

    Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.

  • Áp dụng AI và quản lý thuế theo rủi ro để chống gian lận thuế

    Áp dụng AI và quản lý thuế theo rủi ro để chống gian lận thuế

    Tại Hội thảo “Quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số” do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 13/5, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Ngành Thuế đang có những nghiên cứu, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích dữ liệu để phát hiện rủi ro giá bất thường, đặc biệt triển khai hiệu quả quản lý rủi ro tuân thủ pháp luật thuế.

  • Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu

    Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu

    Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), mạng lưới tội phạm Italy là một trong số nhóm tội phạm nguy hiểm nhất tại Liên minh châu Âu (EU), với các hoạt động chính là buôn bán ma túy, tống tiền và đấu giá; buôn bán phế liệu, gian lận thuế và rửa tiền.

  • Chậm hoàn thuế VAT gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp

    Chậm hoàn thuế VAT gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp

    Kinh tế khó khăn, cộng thêm việc nhiều hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bị nợ đọng kéo dài, hàng nghìn tỷ đồng bị mắc kẹt khiến nhiều doanh nghiệp kiệt quệ vì đói vốn. Nhiều ý kiến cho rằng, chống gian lận thuế, chống sai sót nhưng không phải vì thế mà làm trì hoãn việc hoàn thuế của doanh nghiệp.

  • Thủ tướng Đức Olaf Scholz đối mặt cuộc điều tra mới xung quanh bê bối gian lận thuế

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz đối mặt cuộc điều tra mới xung quanh bê bối gian lận thuế

    Nhà lãnh đạo Đức sẽ đối mặt với một cuộc điều tra của Quốc hội sau lễ Phục sinh, và hậu quả chính trị của nó có thể rất nghiêm trọng.

  • Tập đoàn Trump Organization bị phạt 1,6 triệu USD vì gian lận thuế

    Tập đoàn Trump Organization bị phạt 1,6 triệu USD vì gian lận thuế

    Một thẩm phán ở New York (Mỹ) ngày 13/1 ra phán quyết phạt Tập đoàn Trump Organization, doanh nghiệp gia đình của cựu Tổng thống Donald Trump, 1,6 triệu USD vì tội gian lận thuế. 

  • EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,3 tỷ USD

    EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,3 tỷ USD

    Ngày 29/11, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 2,2 tỷ euro (2,3 tỷ USD), từ đó tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

  • Thủ tướng Đức đối mặt với bê bối tài chính nghiêm trọng

    Thủ tướng Đức đối mặt với bê bối tài chính nghiêm trọng

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz chiều 19/8 bị điều tra liên quan đến bê bối "Hồ sơ CumEx", một vụ gian lận thuế có nguy cơ làm lung lay vị trí thủ tướng của ông.

  • Giám đốc Tài chính của Tổ chức Trump có thể nhận tội gian lận thuế

    Giám đốc Tài chính của Tổ chức Trump có thể nhận tội gian lận thuế

    Hãng tin Reuters ngày 16/8 dẫn một nguồn tin yêu cầu giấu tên, cho biết Giám đốc Tài chính kỳ cựu của Tổ chức Trump (thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump) - ông Allen Weisselberg - sẽ nhận tội trong phiên tòa về gian lận thuế dự kiến tại New York vào ngày 18/8 tới.

  • Đức điều tra email của Thủ tướng Olaf Scholz liên quan bê bối gian lận thuế

    Đức điều tra email của Thủ tướng Olaf Scholz liên quan bê bối gian lận thuế

    Báo Hamburger Abendblatt của Đức ngày 8/8 đưa tin các nhà điều tra nước này đã kiểm tra chi tiết các thư điện tử (email) của Thủ tướng Olaf Scholz, nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng liên quan vụ bê bối thuế khổng lồ khiến chính phủ thất thoát hàng tỷ euro.

  • Kiểm tra 130 doanh nghiệp chế biến hạt điều có dấu hiệu gian lận thuế

    Kiểm tra 130 doanh nghiệp chế biến hạt điều có dấu hiệu gian lận thuế

    Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố phía Nam siết chặt kiểm soát hạt điều nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, sẽ tập trung kế hoạch kiểm tra 130 doanh nghiệp chế biến hạt điều có dấu hiệu lợi dụng ưu đãi thuế để nhập khẩu số lượng lớn nhưng không đưa vào sản xuất, xuất khẩu theo đúng mục đích đăng ký mà tự ý đem bán ra thị trường nội địa.

  • Công ty của ông Donald Trump tổn thất gì khi bị cáo buộc hình sự

    Công ty của ông Donald Trump tổn thất gì khi bị cáo buộc hình sự

    Các cáo buộc hình sự về tội gian lận thuế nhằm vào công ty Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/7 là đòn giáng mạnh vào một doanh nghiệp đang lao đao vì các giao dịch bị hủy bỏ sau vụ bạo loạn Tòa nhà Quốc hội và tác động của đại dịch COVID-19.

  • Tòa án châu Âu sắp đưa ra phán quyết về kháng cáo gian lận thuế của Amazon

    Tòa án châu Âu sắp đưa ra phán quyết về kháng cáo gian lận thuế của Amazon

    Một tòa án thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/5 (theo giờ địa phương) sẽ ra phán quyết đối với đơn kháng cáo của Amazon chống lại yêu cầu nộp 250 triệu euro (295 triệu USD) tiền thuế chưa trả cho Luxembourg.

  • Giám sát thu thuế thương mại điện tử, dịch vụ số xuyên biên giới

    Giám sát thu thuế thương mại điện tử, dịch vụ số xuyên biên giới

    Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Hàng loạt quy định mới về quản lý thuế được thực thi năm 2021 sẽ góp phần quan trọng trong công tác chống thất thu, gian lận thuế, trốn thuế, đặc biệt với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT), nền tảng số.