Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Khởi (sinh năm 1989, trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Phong (sinh năm 1986, ở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Cao Xuân Tân (sinh năm 1989, ở tại Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 1 - Bộ Luật Hình sự năm 2015. Riêng Nguyễn Văn Khởi còn bị truy tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341, khoản 2, điểm b - Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Vụ án được phát hiện vào khoảng 18 giờ 30 ngày 16/3/2017, tại cửa hàng Thế giới di động trên đường Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Khởi có hành vi sử dụng chứng minh nhân dân giả để mua trả góp điện thoại di động tại cửa hàng này với giá gần 4 triệu đồng, trong đó có 2,9 triệu đồng vay của Công ty tài chính TNHH một thành viên Home Credit Việt Nam (gọi tắt là Công ty Home Credit).
Lợi dụng việc Công ty Home Credit có chương trình vay vốn tín dụng tiêu dùng trả góp trực tuyến qua mạng internet và ký hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần thế giới di động cho khách hàng vay tiền để mua điện thoại di động của công ty, Nguyễn Văn Khởi đã dùng thủ đoạn làm giả một số giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe để đăng ký vay vốn tín dụng tiêu dùng trả góp trực tuyến qua mạng internet của Công ty Home Credit mua điện thoại di động. Từ ngày 18/2 - 16/3/2017, Nguyễn Văn Khởi cùng Nguyễn Ngọc Phong, Cao Xuân Tân đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Home Credit.
Cụ thể, Khởi đã trực tiếp hoặc đưa giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe giả cho Phong và Tân đến các cửa hàng bán điện thoại đi động của Công ty cổ phần thế giới di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ký hợp đồng tín dụng vay tiền mua điện thoại di động trả góp, chiếm đoạt của Công ty Home Credit tổng số gần 30 triệu đồng. Trong đó, Phong đồng phạm với Khởi chiếm đoạt số tiền hơn 12 triệu đồng, Tân đồng phạm với Khởi chiếm đoạt số tiền 9 triệu đồng. Hiện tại, Nguyễn Ngọc Phong đã khắc phục số tiền hơn 12 triệu đồng trả cho Công ty Home Credit.
Trước đó, ngày 28/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (sinh năm 1975, có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Anh Tuấn là đối tượng tự nhận làm nhân viên Phòng Visa Đại sứ quán Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người bằng thủ đoạn lừa đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Theo Cơ quan điều tra, thông qua người quen giới thiệu, anh Kiều Hữu Thọ (trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội), quen biết Lê Anh Tuấn và được Tuấn khoe khoang là đang làm ở Phòng Visa đại sứ quán Hàn Quốc, có khả năng xin đi xuất khẩu lao động. Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016, anh Thọ đã đưa cho Lê Anh Tuấn số tiền hơn 1 tỷ đồng để nhờ đối tượng này xin cho 8 người thân trong gia đình được đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Những lần giao dịch này, Tuấn thường hẹn nhóm anh Thọ đến một quán cà phê gần Đại sứ quán Hàn Quốc nhằm củng cố niềm tin của các bị hại.
Khi nhận tiền, Lê Anh Tuấn làm các bản cam kết rồi hứa hẹn sẽ cho nhóm anh Thọ xem visa ngay trong ngày, sau 1 tháng, cả 8 người đã nộp hồ sơ sẽ được xuất ngoại. Sau đó, Tuấn cho anh Thọ xem visa và hợp đồng lao động có con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh, Xã hội, rồi lập tức thu lại ngay. Nhiều tháng sau đó, không ai trong nhóm anh Thọ được đi xuất khẩu. Nghi ngờ bị lừa, anh Thọ đòi tiền nhưng Tuấn tìm cách né tránh. Tuy nhiên người thân của Tuấn trả lại hơn 100 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác minh tại các cơ quan chức năng cho thấy không nhận được hồ sơ đi xuất khẩu lao động của các thành viên trong gia đình anh Kiều Hữu Thọ. Tại Đại sứ quán Hàn Quốc không có nhân viên nào làm ở Phòng Visa tên là Lê Anh Tuấn.
Vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng.