Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong (sinh năm 1984, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thiên Triều về tội “trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thiên Triều có địa chỉ tại tổ dân phố Long Thành, Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, thành lập tháng 4/2019, được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Tuy không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng Công ty vẫn xuất bán gần 1.000 số hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 100, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản: Đất, cát, đá…)
Để hợp thức hóa số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.
Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.