Cầm đầu đường dây tội phạm này là Triệu Đình Hoan (SN 1979) trú tại Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội).
Càng gần Tết, "tín dụng đen" càng hoành hành. Trong vòng xoáy của nó, có những người cho vay rồi sạt nghiệp vì con nợ trốn mất. Cũng có những người do cần tiền đã ngày càng lún sâu vào nợ nần bởi "lãi mẹ chồng lãi con".
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.