Các bị cáo trong vụ án này bị buộc tội đã làm sai quy định, giúp Công ty Đầu tư và Phát triển Kenmark không đủ điều kiện, nhưng vẫn được vay từ BIDV và SHB hơn 52,8 triệu USD, cùng 57 tỷ đồng, gây thiệt hại cho các ngân hàng 360 tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.