Tags:

Cán bộ ngân hàng

• 

  Khởi tố 3 cựu cán bộ ngân hàng vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại 35,6 tỷ đồng

  Tối 13/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ.
• 

  Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông tin, ngày 29/9, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Thế (sinh năm 1991, trú xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La; nguyên là cán bộ ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
• 

  Truy tìm người phụ nữ mạo danh cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng

  Sáng 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan vừa ra Quyết định truy tìm đối với Lăng Ngọc Diễm (sinh năm 1986, nơi đăng ký thường trú: Số 23-25, đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra trên địa bàn tỉnh.
• 

  Truy tố ba cựu cán bộ Công an nhận tiền của cán bộ ngân hàng

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ Công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 355 Bộ luật Hình sự.
• 

  Tạm giam hai cựu cán bộ ngân hàng liên quan việc giải ngân sai quy định

  Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết đã có quyết định khởi tố bị can; đồng thời bắt tạm giam 2 cựu cán bộ ngân hàng để điều tra, làm rõ về các sai phạm liên quan đến việc giải ngân sai quy định hơn 16,9 tỷ đồng.
• 

  Cựu cán bộ ngân hàng lĩnh 12 năm tù do lừa đảo hơn 8,6 tỷ đồng

  Ngày 6/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phúc Nhân (sinh năm 1994, ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
• 

  Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa bán tài sản phát mại

  Bị can Ngô Thị Mẫn (sinh năm 1984, ở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
• 

  14 năm tù cho cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng

  Ngày 31/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Lương Anh (sinh năm 1991, cựu Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng hỗ trợ khách hàng Ngân hàng LV chi nhánh Sơn Tây) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.
• 

  Truy tố cựu cán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng vàng để mua chứng khoán

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986, cựu Trưởng phòng Kho quỹ tập trung, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Hội Sở Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong - TPBank) về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
• 

  Mạo danh cán bộ ngân hàng hướng dẫn xác thực sinh trắc học để lừa đảo

  Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), lợi dụng chính sách yêu cầu cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng trực tuyến, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ làm việc tại ngân hàng, chủ động liên hệ với nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
• 

  Cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo hỗ trợ cập nhật sinh trắc học

  Theo ghi nhận của các chuyên gia an toàn thông tin, lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng, nhiều đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng vờ hỗ trợ cài đặt sinh trắc học để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.
• 

  Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

  Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trung Hiếu (sinh năm 1994, trú tại tổ 7, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
• 

  7 bị cáo, nguyên là cán bộ ngân hàng lĩnh án tù

  Ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Văn Liệt và 6 bị cáo nguyên là cán bộ của ngân hàng ACB chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng ABBank chi nhánh Bạc Liêu, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
• 

  Một cán bộ Ngân hàng vi phạm nồng độ cồn, đấm Cảnh sát giao thông

  Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, một cán bộ Ngân hàng chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã có hành vi chống đối người thi hành công vụ.
• 

  Khởi tố một cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

  Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp (sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
• 

  Phạt 20 năm tù cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

  Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhưng số tiền gần 24 tỷ chiếm đoạt đã sử dụng hết toàn bộ, hiện tài sản chỉ còn một căn chung cư.
• 

  Xét xử 7 nguyên cán bộ ngân hàng: Biết không đủ điều kiện nhưng vẫn cho vay

  Sáng 15/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho vay sai quy định, chuyển sang phần tranh luận.
• 

  Xét xử 7 cán bộ ngân hàng vi phạm quy định cho vay

  Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
• 

  Làm sai quy định, 7 cựu cán bộ ngân hàng ra hầu tòa

  Sáng 14/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
• 

  Hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng

  Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thành Đô về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xem tiếp