Tags:

Gian lận tài chính

• 

  Cựu Tổng thống Mỹ D. Trump hầu tòa trong vụ kiện về gian lận tài chính ​

  Ngày 6/11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại tòa án ở quận Manhattan (thành phố New York) để cho lời khai trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc ông và các con có hành vi gian lận kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trump Organization.
• 

  Mỹ: Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh

  Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN ngày 31/3 dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và ông Trump sẽ tới New York vào ngày 3/4 tới để bị truy tố chính thức.
• 

  Nigeria truy nã con rể Tổng thống Muhammadu Buhari để điều tra tham nhũng

  Nhằm phục vụ cuộc điều tra gian lận tài chính liên quan tới hành vi biển thủ 65 triệu USD ngân khố quốc gia, Ủy ban Chống tham nhũng độc lập (ICPC) của Nigeria đã phát lệnh truy nã con rể Tổng thống đương nhiệm Muhammadu Buhari.
• 

  GBG ra mắt Trung tâm Tình báo GBG có thể đảm nhiệm 9 chức năng phát hiện và chống gian lận tài chính

  SINGAPORE – Media OutReach – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý gian lận và tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí đã công bố sự ra mắt của GBG Intelligence Center (tạm dịch: Trung tâm Tình báo GBG).
• 

  Nhiều đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm 'bình phong' rửa tiền

  Ngân hàng trung ương Nga ngày 28/5 cho biết đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm nảy sinh một hình thức gian lận tài chính mới tại Nga, với việc các đối tượng lợi dụng mua bán trang thiết bị y tế làm "bình phong" cho hành vi rửa tiền.
• 

  Tiết lộ về tấm hộ chiếu mà cựu Chủ tịch Nissan sử dụng để bỏ trốn

  Ngày 2/1, truyền thông Nhật Bản cho biết cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor, ông Carlos Ghosn đã sử dụng hộ chiếu Pháp thứ hai, là hộ chiếu dự phòng, bỏ trốn sang Liban để tránh bị xét xử tại Nhật Bản với cáo buộc gian lận tài chính. 
• 

  Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đứng trước nguy cơ bị xét xử

  Ngày 1/10, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thất bại trong việc chống lại yêu cầu xét xử ông với tội danh gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012.
• 

  Cựu Chủ tịch Nissan cáo buộc một số lãnh đạo của hãng âm mưu chống lại ông

  Cựu Chủ tịch Nissan của Nhật Bản, ông Carlos Ghosn đã cáo buộc “một vài lãnh đạo” tại hãng sản xuất ô tô này đứng sau âm mưu dẫn đến việc ông bị bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính.
• 

  Liên minh Nissan, Renault và Mitsubishi thành lập ban quản trị mới

  Ngày 12/3, ba hãng chế tạo xe ô tô Nissan, Renault và Mitsubishi công bố kế hoạch thành lập một thể chế mới nhằm quản lý liên minh chung sau khi người đứng đầu liên minh, cựu Chủ tịch Nissan, Carlos Ghosn bị bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính hồi tháng 11 năm ngoái.
• 

  Nissan chưa bầu được chủ tịch mới thay ông Ghosn đang bị giam giữ

  Ban lãnh đạo tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor Co. của Nhật Bản nhóm họp ngày 17/12 đã không nhất trí được về việc bầu người thay thế cựu Chủ tịch Carlos Ghosn đang bị giam giữ để điều tra về gian lận tài chính.
• 

  Chính phủ Pháp tìm kiếm người thay thế ông Ghosn làm CEO Renault​

  Chính phủ Pháp đang tìm kiếm các ứng cử viên thay thế ông Carlos Ghosn làm Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn sản xuất ô tô Renault, khi ban lãnh đạo tập đoàn này bắt đầu mất kiên nhẫn đối với bê bối gian lận tài chính của ông này tại Nhật Bản.
• 

  Cựu Chủ tịch Nissan vướng thêm cáo buộc gian lận tài chính

  Các cáo buộc nhằm vào ông Carlos Ghosn, nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, đang ngày càng nhiều sau khi bê bối gian lận tài chính khiến nhân vật quyền lực này bị mất chức tại hàng loạt tập đoàn lớn. 
• 

  Mitsubishi cách chức Chủ tịch Carlos Ghosn

  Ngày 26/11, hãng chế tạo ô tô Mitsubishi Motors Corp thông báo Ban lãnh đạo công ty đã quyết định cách chức Chủ tịch của ông Carlos Ghosn, sau khi ông này bị bắt giữ với các cáo buộc gian lận tài chính.
• 

  Chủ tịch bị bãi nhiệm của Nissan bác bỏ cáo buộc gian lận tài chính

  Một nguồn tin thân cận cho biết ông Carlos Ghosn, Chủ tịch mới bị bãi nhiệm của tập đoàn Nissan do bê bối gian lận tài chính, đã bác bỏ những cáo buộc về việc ông báo cáo không đầy đủ thu nhập cá nhân.
• 

  Facebook nộp hơn 100 triệu euro để giải quyết tranh cãi gian lận tài chính

  Theo Cơ quan thuế Italy, trang mạng xã hội Facebook đã đồng ý nộp hơn 100 triệu euro (114 triệu USD) để giải quyết tranh cãi về gian lận tài chính.
• 

  Ông Carlos Ghosn bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Nissan

  Tập đoàn ô tô Nissan ngày 22/11 đã quyết định bãi nhiệm Chủ tịch Carlos Ghosn, người vừa bị bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính, đánh dấu sự kết thúc gần 2 thập kỷ nắm quyền lãnh đạo của nhân vật được cho là có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản.
• 

  Chủ tịch Nissan bị nghi sử dụng 'miễn phí' nhiều dinh thự của tập đoàn

  Theo nhiều nguồn tin, Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đang bị nghi ngờ đã sử dụng miễn phí nhiều dinh thự của tập đoàn này ở Hà Lan và ba nước khác trong cáo buộc gian lận tài chính.
• 

  Panasonic “dính” án phạt 280 triệu USD ở Mỹ vì gian lận tài chính

  “Gã khổng lồ” sản xuất điện tử của Nhật Bản Panasonic ngày 30/4 đã đồng ý nộp phạt khoảng 280 triệu USD để dàn xếp với Chính phủ Mỹ liên quan đến những cáo cuộc rằng công ty này đã giả mạo báo cáo tài chính nhằm che giấu những khoản thanh toán cho các đại lý bán hàng ở Trung Quốc và các nước châu Á khác.
• 

  Thủ tướng Séc sẵn sàng đối mặt với cáo buộc gian lận tài chính

  Ngày 16/1, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis đã yêu cầu các nhà lập pháp nước này hủy bỏ quyền miễn trừ của ông tại Quốc hội để ông có thể chứng minh được sự trong sạch trước các cáo buộc gian lận tài chính.
• 

  Bị cáo buộc gian lận tài chính, tỷ phú Ấn Độ bị bắt tại Anh

  Cảnh sát Anh ngày 18/4 thông báo tỷ phú Ấn Độ Vijay Mallya đã bị bắt giữ tại thủ đô London (Anh) theo yêu cầu của phía Ấn Độ nhằm dẫn độ ông này về nước.

Xem tiếp