Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, khi dữ liệu trở thành “tài sản sống còn” của mọi tổ chức, an ninh mạng không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà đã trở thành thách thức chiến lược.
Ngày 20/11, tòa án New York, Mỹ, đã kết án nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos, Bill Hwang, 18 năm tù giam vì hành vi gian lận tài chính liên quan đến vụ sụp đổ quỹ này vào năm 2021, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Ngày 6/11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện tại tòa án ở quận Manhattan (thành phố New York) để cho lời khai trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc ông và các con có hành vi gian lận kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trump Organization.
SINGAPORE – Media OutReach – GBG, công ty công nghệ hàng đầu thế giới về quản lý gian lận và tuân thủ, xác minh danh tính và thông tin dữ liệu vị trí đã công bố sự ra mắt của GBG Intelligence Center (tạm dịch: Trung tâm Tình báo GBG).
Các cáo buộc nhằm vào ông Carlos Ghosn, nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản, đang ngày càng nhiều sau khi bê bối gian lận tài chính khiến nhân vật quyền lực này bị mất chức tại hàng loạt tập đoàn lớn.
Một nguồn tin thân cận cho biết ông Carlos Ghosn, Chủ tịch mới bị bãi nhiệm của tập đoàn Nissan do bê bối gian lận tài chính, đã bác bỏ những cáo buộc về việc ông báo cáo không đầy đủ thu nhập cá nhân.
Theo Cơ quan thuế Italy, trang mạng xã hội Facebook đã đồng ý nộp hơn 100 triệu euro (114 triệu USD) để giải quyết tranh cãi về gian lận tài chính.
“Gã khổng lồ” sản xuất điện tử của Nhật Bản Panasonic ngày 30/4 đã đồng ý nộp phạt khoảng 280 triệu USD để dàn xếp với Chính phủ Mỹ liên quan đến những cáo cuộc rằng công ty này đã giả mạo báo cáo tài chính nhằm che giấu những khoản thanh toán cho các đại lý bán hàng ở Trung Quốc và các nước châu Á khác.
Ngày 16/1, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis đã yêu cầu các nhà lập pháp nước này hủy bỏ quyền miễn trừ của ông tại Quốc hội để ông có thể chứng minh được sự trong sạch trước các cáo buộc gian lận tài chính.
Cảnh sát Anh ngày 18/4 thông báo tỷ phú Ấn Độ Vijay Mallya đã bị bắt giữ tại thủ đô London (Anh) theo yêu cầu của phía Ấn Độ nhằm dẫn độ ông này về nước.