Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này còn liên quan đến các hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng và sử dụng mạng máy tính để lừa đảo.
Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn chiều 21/12.
Bộ Tài chính vừa có văn bản số 13304/BTC-TCT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.
Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang (sinh năm 2000, trú tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện các đối tượng buôn lậu lợi dụng cơ chế thông thoáng về chính sách hàng quá cảnh, hàng tạm nhập tái xuất, cũng như xuất hiện doanh nghiệp “ma” đứng tên để làm thủ tục các lô hàng quá cảnh.
Mua bán hóa đơn chứng từ, lừa đảo… là mục đích thành lập doanh nghiệp của không ít cá nhân, lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật về đăng ký kinh doanh hiện nay. Thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nhanh chóng hoàn thiện các quy định quản lý hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký.
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện, bóc dỡ một đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn giả giá trị gia tăng, trốn thuế.
Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra, làm rõ đường dây thành lập doanh nghiệp ma, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Theo kết quả điều tra, 11/15 doanh nghiệp kinh doanh nông sản chủ yếu mua bán cà phê trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) sử dụng chứng minh nhân dân của người khác bị mất để đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Từ năm 2011, doanh nghiệp tự in hóa đơn thay vì phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Quy định này được xem là điểm nhấn trong việc cải cách thủ tục hành chính, hạn chế được việc thành lập DN "ma" để mua bán hóa đơn trái phép.