Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận được đơn trình báo của bà Hoàng Thị H. (trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình) về việc bà bị Phạm Thị Thu Trang và bà Nguyễn Thị Bướm (mẹ đẻ của Trang) lừa đảo số tiền trên 2,8 tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) xác định Phạm Thị Thu Trang là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này tự xưng mình là Giám đốc Công ty Havbarco có văn phòng tại thành phố Hà Nội, chuyên kinh doanh bất động sản.
Để hợp pháp hóa doanh nghiệp “ma” này, Trang đã làm tài liệu, con dấu giả và thuyết phục, lôi kéo một số người quen biết tham gia đầu tư vào công ty với dụ dỗ sẽ được nhận chia khuyến mãi gồm tiền, ô tô và một số tài sản có giá trị khác.
Do tin tưởng, từ đầu tháng 4/2019 đến tháng 7/2019, bà Hoàng Thị H. đã trực tiếp nhiều lần đưa cho Trang số tiền tổng cộng hơn 2 tỷ đồng với lý do nộp tiền phí, thuế đất, tiền xe… đầu tư vào bất động sản. Tuy nhiên, đây thực chất là hành động lừa đảo.
Trước Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phạm Thị Thu Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi tất cả tài liệu có liên quan cùng tài sản mua được từ số tiền chiếm đoạt được, bao gồm 1 xe ô tô Mazda CX5; 15,6 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) tiếp tục điều tra.
Mặc dù thời gian gần đây, Công an tỉnh Thái Bình liên tục thông báo các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng bằng nhiều thủ đoạn như giả danh cán bộ nhà nước, doanh nghiệp thành đạt… nhưng một số người dân vẫn bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.
Vì vậy, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khi phát hiện các trường hợp nghi vấn kịp thời báo về cơ quan Công an để phối hợp, đấu tranh, xử lý.
