Tags:

Công ty ma

• 

  Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Thành lập công ty 'ma' nhằm vay vốn khống, tạo lập dòng tiền

  Chiều 7/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
• 

  Lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn

  Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
• 

  Lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

  Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng. Quyết định bắt giữ đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Lập công ty 'ma' để mua hóa đơn giá trị gia tăng đến 1.000 tỷ đồng

  Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
• 

  Lập 28 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn

  Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội vừa triệt xóa thành công chuyên án “đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép” với quy mô lên tới trên 1.500 tỷ đồng.
• 

  Ngày 25/7: Quyết liệt phòng chống tham nhũng; quản lý chặt cửa khẩu để chống dịch COVID-19

  Phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; quản lý chặt chẽ cửa khẩu từ phía Bắc đến phía Nam; Việt Nam ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 thứ 417; khởi tố nhóm đối tượng "lập công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT... là những tin chính ngày 25/7.
• 

  Khởi tố nhóm đối tượng 'lập công ty ma' mua bán trái phép hóa đơn GTGT

  Các đối tượng đã lập nhiều công ty ma, mua gần 200 hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) của các doanh nghiệp để ghi khống giá trị hàng hoá, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
• 

  Lập 33 công ty 'ma' để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

  Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền giao dịch thể hiện qua hóa đơn lên đến nhiều tỷ đồng.
• 

  Phạt tù 18 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng

  Trong các ngày từ 11-13/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty "ma", rồi bán lại với giá trị tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng.
• 

  Lập 7 công ty 'ma' bán hóa đơn trị giá hơn 2.200 tỷ đồng

  Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá hơn 2.200 tỷ đồng.
• 

  Lập công ty 'ma' để bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời hơn 2 tỷ đồng

  Ngày 11/3, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Quang Hùng (sinh năm 1988, trú tại số nhà 694, ngõ 688 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
• 

  Phạt tù ổ nhóm dùng công ty 'ma' để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

  Ngày 19/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
• 

  Phá chuyên án cho vay nặng lãi lớn nhất cả nước

  Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng đen này phân phối tại 63 tỉnh, thành phố. Với hình thức thành lập công ty ma có tổng số tiền giao dịch lên đến 510 tỷ đồng.
• 

  Nga tố các công ty 'ma' tuồn vũ khí hiện đại cho khủng bố Syria

  Thông qua các công ty “ma”, các nhà bảo trợ nước ngoài đã chuyển cho lực lượng khủng bố ở Syria nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái.
• 

  Vụ ‘mất tích’ 213 container: Dùng địa chỉ 'công ty ma' để trung chuyển hàng hóa

  Ông Nguyễn Khánh Quang, Cục phó Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Về vụ 213 container “mất tích” tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, hải quan phát hiện nhiều công ty 'ma' đã tham gia vận chuyển container khỏi cảng Cát Lái, nhưng không được đưa đến cửa khẩu xuất theo quy định.
• 

  Đánh sập 17 công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá 600 tỷ đồng

  Sáng 14/12, Cơ quan Anh ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua lại 17 công ty sử dụng vào mục đích buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng.
• 

  Nở rộ công ty 'ma' hợp thức hóa hàng lậu

  Thống kê cho thấy, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% số vụ vi phạm, hàng hóa tịch thu và tiền tổng thu nộp ngân sách của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu và hàng giả diễn biến phức tạp, tinh vi như nhờ người thân đứng tên sở hữu, lập công ty “ma”, thuê người vận chuyển...
• 

  Dùng chứng minh thư mất trộm thành lập công ty 'ma' để buôn lậu

  Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế đã chỉ đạo phải làm rõ việc thành lập doanh nghiệp “ma” để buôn lậu, trong đó điển hình là trường hợp của Công ty TNHH TM DV NDT (MST: 0311750615).
• 

  Thêm cáo buộc nhận hối lộ nhằm vào các cựu tổng thống Brazil

  Báo chí Brazil ngày 19/5 tiết lộ cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất thực phẩm hàng đầu Brazil JBS, Joesley Batista, đã khai nhận trước cơ quan điều tra về việc doanh nghiệp này từng mở một công ty ma tại Thụy Sĩ để chuyển 150 triệu USD vào 2 tài khoản cho các cựu tổng thống Brazil Lula da Silva và Dilma Rousseff.
• 

  Bắt khẩn cấp đối tượng lập 12 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn

  Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp Phạm Hồng Sơn (sinh năm 1963, ở khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Xem tiếp