Sau khi khởi tố vụ án, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó năm 2019, Công ty TNHH Inbe Á Châu,mở tờ khai nhập khẩu 2 lô hàng gỗ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh).
Tổng cộng 2 tờ khai gồm 50 container, tên hàng theo khai báo là “gỗ gõ (tên khoa học Afzeiia xylocarpa), xẻ hộp, chưa qua chế biến, có kích thước chiều dài 3,6m - 5,8m, chiều rộng 19cm - 36cm, chiều cao 16cm - 28cm, xuất xứ: China; hàng mới 100%, không thuộc danh mục quản lý theo giấy phép CITES.
Kết quả điều tra, xác minh cho thấy, 50 container gỗ nêu trên là 850,681 m3 gỗ giáng hương Tây Phi, là hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu và nước nhập khẩu.