Tags:

Đường dây rửa tiền

• 

  Phạt tù 21 bị cáo trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

  Trong các ngày từ 15 - 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 16/5

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 16/5 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Khoảng 100 công nhân ở Đồng Nai nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.
  - Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nộp thêm 1 tỷ đồng để xin giảm nhẹ hình phạt.
  - Ba án tử hình cho các đối tượng buôn ma túy, bắn trả công an.
  - Xét xử 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
  
• 

  Xét xử 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 28/4

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 28/4 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố trong vụ Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh.
  - Bắt nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc.
  - Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn.
  - Bắt 4 đối tượng đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí.
  - Hai cán bộ kiểm lâm tử nạn khi tham gia chữa cháy rừng ở Hà Giang.
  
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

  Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
• 

  El Salvador triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  Ngày 17/7, các quan chức an ninh El Salvador cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 100 người Colombia với cáo buộc tham gia đường dây rửa tiền và các hoạt động buôn bán ma túy.  
• 

  Cảnh sát châu Âu phá vỡ đường dây rửa tiền lớn

  Ngày 5/5, Tổ chức cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 đối tượng người Đức tình nghi điều hành một hệ thống rửa tiền lớn cho các băng nhóm tội phạm.
• 

  Doanh nhân Brazil chấp nhận nộp 190 triệu USD liên quan rửa tiền

  Một nhà kinh doanh ngoại tệ của Brazil bị cáo buộc cầm đầu một đường dây rửa tiền lớn đã chấp nhận nộp cho nhà chức trách gần 190 triệu USD trong một vụ thương lượng với quy mô mà các công tố viên cho biết là "chưa từng thấy" để được hưởng khoan hồng.
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế

  Ngày 3/5, Cảnh sát Brazil đã ra lệnh bắt giữ 53 đối tượng ở trong nước và nước ngoài trong một chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng chính trị “Lava Jato” (Car Wash) bị phát hiện cách đây 4 năm.
• 

  Hà Nội triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

  Làm giả CMND, các đối tượng mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam.
• 

  Cảnh sát Italy bóc gỡ đường dây rửa tiền quy mô quốc gia

  Theo lệnh của Viện Công tố Rome, lực lượng cảnh sát tài chính Italy đã bất ngờ đồng loạt tiến hành khám xét hàng chục địa điểm trên khắp nước, thu giữ tài sản và giấy tờ, tài liệu có liên quan đến một cuộc điều tra về trốn, gian lận thuế và làm giả hồ sơ tài chính.
• 

  Pháp phát hiện đường dây 'rửa tiền' xuyên lục địa

  Một đường dây chuyên "rửa tiền" từ các phi vụ buôn bán ma túy lớn chưa từng có vừa bị các nhà chức trách Pháp phát hiện và bóc gỡ.

Xem tiếp