Tags:

Vận chuyển trái phép tiền

• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

  Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
• 

  Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới

  Ngày 4/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Phi (sinh năm 1976, trú tại khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
• 

  Bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật

  Ngày 31/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Thị Muội (sinh năm 1978, ngụ ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép tiền Việt Nam và ngoại tệ từ Campuchia vào Việt Nam qua Chốt Cảnh giới Biên phòng Long An, với số tiền 1,459 tỷ đồng và 18.150 USD.
• 

  Khởi tố 3 bị can trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Ngày 30/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
• 

  Phạt 23 năm tù đối tượng buôn lậu vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội “Buôn lậu”, 7 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.
• 

  Xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm 

  Sáng 9/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 
• 

  Hoãn phiên tòa xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm

  Sáng 28/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường

  Ngày 24/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
• 

  Tuyên án 5 bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án 5 bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
• 

  An Giang: Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bị đề nghị mức án từ 7 đến 9 năm tù

  Sáng 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Sáng 16/2, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) cầm đầu.
• 

  'Trùm buôn lậu' Mười Tường cùng đồng bọn tiếp tục bị khởi tố về hành vi vận chuyển trái phép 200.000 USD

  Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
• 

  Khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội buôn lậu qua biên giới

  Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang), đối tượng cầm đầu ở hai vụ án, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
• 

  Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vụ vận chuyển ngoại tệ qua biên giới

  Ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mỹ (49 tuổi) và Đỗ Thị Lệ (42 tuổi), cùng trú tại ấp Vĩnh Chánh 3 (phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "buôn bán hàng cấm".
• 

  Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 86.200 USD trái phép qua biên giới

  Sáng 31/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1972) và Đỗ Thị Lệ (tên gọi khác là Đỗ Thị Lê, sinh năm 1979), cùng trú tại tổ 5, ấp Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
• 

  Tin nổi bật tuần 14-20/12

  Trong tuần từ 14-20/12, dư luận quan tâm đến việc Việt Nam bắt đầu tiêm thử trên người vắc xin phòng COVID-19; sẽ diễn ra lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức vào ngày 31/12; Công an TP Hà Nội phá vụ án 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về việc Việt Nam bị xác định thao túng tiền tệ; Khởi tố ông Tất Thành Cang…
• 

  Tin nổi bật ngày 19/12

  Sân bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh đi vào hoạt động; ngày 31/12 sẽ diễn ra lễ công bố thành lập thành phố Thủ Đức; Bắc Bộ rét đậm, rét hại; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vài nơi; biểu dương Công an TP Hà Nội vì thành tích phá vụ án 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'... là những thông tin nổi bật trong ngày 19/12.
• 

  Biểu dương Công an TP Hà Nội vì thành tích phá vụ án 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'

  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can.
• 

  Phát hiện xe khách vận chuyển 108 kg tiền chất thuốc nổ

  Chiều 15/8, Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó trạm trưởng Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép tiền chất thuốc nổ trên xe khách.
• 

  Quảng Ninh khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

  Ngày 17/5, Cơ quan Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án một phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Xem tiếp