Bị cáo Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị tuyên phạt 13 năm tù; bị cáo Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị tuyên phạt 10 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Các bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 11 năm tù cùng về tội “Buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, buộc nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng cho mỗi bị cáo.
Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn tuyên tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước hơn 50,9kg vàng 99,99% cùng một số tang vật trong vụ án. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 100 triệu đồng về tội “Buôn lậu” và 50 triệu đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, “bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị tuyên phạt 22 năm tù về tội “Buôn lậu” và 3 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh còn bị truy tố 2 tội danh (chưa đưa ra xét xử) là “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.
Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 40 phút ngày 30/10/2020, lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng (thuyền máy làm bằng vật liệu nhựa composite) từ hướng Campuchia đến khu vực Tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn cặp vào bờ đường Tuy Biên.
Cùng lúc, Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ tắc ráng của Mạnh lấy 3 bọc nilon bên trong có chứa hơn 50,9 kg vàng nguyên liệu 99,99% đến để trên hai xe mô tô đang đậu sẵn trên bờ. Lực lượng liên ngành đã bắt giữ Hải cùng tang vật, còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn.
Cùng ngày 30/10/2020, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an thành phố Châu Đốc đầu thú, khai nhận hành vi cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Quá trình điều tra xác định: Trần Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, Trương Văn Liêm, Trương Thái Nguyên là các chủ tiệm vàng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (đang sinh sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.
Tuốt, Hía, Pha Na thuê Hạnh vận chuyển tiền USD, vàng giao cho Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho Trang với tiền công vận chuyển mỗi 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.
Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hạnh thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng Hoàng Út, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Hải, Trần Văn Minh vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại cho các tiệm vàng.
Trong quá trình vận chuyển gần 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, các đối tượng đã bị lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt quả tang.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận 51 kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam.
Các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) cùng 21 bị cáo khác bị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Các bị cáo: Trương Văn Liêm (sinh năm 1966), Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn cùng bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
