Theo thông tin Cục Hải quan ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Hữu Lâm về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 9/11 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau: - Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. - Truy tìm nữ 8x lừa đảo trên 50 tỷ đồng. - Bắt giữ đối tượng trộm cắp nhiều lần. - Đà Nẵng: Phong tỏa, khám xét trụ sở công ty GFDI.
Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đã nhận hồ sơ, thụ lý xử lý theo quy định của pháp luật vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (sinh năm 1960, có quốc tịch Anh và cư trú tại Luân Đôn, Vương quốc Anh; chỗ ở hiện nay tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Điều 189, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 530.150 USD qua biên giới, ngày 21/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với La Văn Thuận (sinh năm 1982, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Huỳnh Văn Sinh (sinh năm 1972) và Trần Thị Thảo (vợ Sinh, sinh năm 1976, trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Chiều 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng La Văn Thuận (sinh năm 1982, trú xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 16 năm tù về tội “Buôn lậu”, 7 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.
Sáng 9/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 24/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can.
Ngày 17/5, Cơ quan Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án một phụ nữ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
