Trước đó, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách xuất cảnh trên chuyến bay VN310 từ Nội Bài đi Narita (Tokyo, Nhật Bản), Đội thủ tục hành lý xuất khẩu - Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế (CKSBQT) Nội Bài đã phát hiện hành khách Nguyễn Hữu Lâm có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra hành lý xách tay bằng soi chiếu và kiểm tra trực tiếp, lực lượng Hải quan phát hiện một phong bì thư bên trong vali có chứa số lượng lớn giấy bạc nghi là ngoại tệ.
Kết quả kiểm tra bước đầu xác định có 690 tờ tiền, mệnh giá 10.000 là tiền Yên Nhật (tương đương hơn 1 tỷ đồng) được cất giấu trong hành lý xách tay mà không được khai báo hải quan, không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan và Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực I về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới, lực lượng Hải quan tại khu vực làm thủ tục hành lý xuất khẩu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ như: Thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với hành khách và chuyến bay trọng điểm; tăng cường soi chiếu, kiểm tra hành lý ký gửi, hành lý xách tay và kiểm tra kỹ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng cho biết, Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định Tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Theo đó, có quy định người vận chuyển tiền lậu qua biên giới có giá trị 1 tỷ đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, có thể bị phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm…
