Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ, ngày 30/11/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không. Hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam, sau khi lấy hành lý tại băng tải, Huyền đi vào cửa số 2 (luồng xanh, dành cho hàng hóa không phải khai báo Hải quan) và không khai báo hải quan (đã đi qua vị trí khai báo thủ tục hải quan). Khi thực hiện soi chiếu hành lý của Huyền, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế.
Kết quả kiểm tra trong hành lý của Nguyễn Thanh Huyền có tổng số ngoại tệ 215.000 tiền GBP (Bảng Anh), gồm: 9.500 tờ mệnh giá 20 GBP; 2.500 tờ mệnh giá 10 GBP.
Căn cứ Theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Huyền đã mang theo 215.000 GBP không khai báo Hải quan cửa khẩu, vượt định mức quy định số tiền 210.899 GBP (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng). Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Thanh Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Huyền khai nhận: Huyền xuất cảnh sang Anh từ năm 1979, sau đó đến năm 1982, nhập quốc tịch Anh. Từ đó đến nay Huyền đã nhiều lần nhập cảnh về Việt Nam để thăm gia đình. Vào ngày 30/11/2023, Huyền nhập cảnh vào Việt Nam mang theo số tiền 215.000 GBP. Số tiền trên là tiền Huyền kinh doanh mà có, mục đích mang về Việt Nam để mua nhà và mua hàng hóa xuất sang Luân Đôn bán tại siêu thị của Huyền. Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Anh, Huyền không khai báo về việc mang theo số tiền trên và khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cũng không khai báo với Hải quan, đồng thời Huyền cũng không có giấy phép theo quy định.
