Sau gần hai ngày xét xử sơ thẩm và 5 ngày nghị án, sáng 23/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) 8 năm tù giam; 4 bị cáo gồm: Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), tất cả đều ngụ tại huyện An Phú, mỗi bị cáo 4 năm tù giam cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015.
Tòa còn tuyên phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 50 triệu đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang: Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi (thuyền máy bằng chất liệu composite) chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, 4 người nói trên điều khiển phương tiện quay đầu lại, cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia. Lúc này, một người trong nhóm đã ném lại một túi nylon bên ngoài quấn băng keo màu vàng, bên trong có 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD). Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính (vắng chủ) và tạm giữ toàn bộ số tang vật (tiền USD và vỏ lãi) để xử lý.
Đến ngày 6 và 9/7/2021, Phạm Thanh Sang và Hồ Tuấn Linh ra đầu thú. Các bị cáo Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh (đã bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh. Qua giám định, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10.981.550.000 đồng.
Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận: Khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), còn Linh (Phong) làm thuê cho Xuyến (chị của Hạnh). Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.
Ngày 24/6/2019, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Sang, Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ (tiền USD) vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Cả 4 bị cáo khi đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi nên chạy sang Campuchia, bỏ lại phương tiện vỏ lãi và bọc nylon chứa tiền USD. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo, đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.
Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là người chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.
