Hai đối tượng Lê Văn Hòa (phải) và Nguyễn Thị Kim Trang, nhân viên tiệm vàng Đức Long, quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: TTXVN phát
Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trước đó, ngày 15/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977) là chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm "mắt xích", địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính. Trong đó, vợ chồng Ngân và Đại núp dưới vỏ bọc là tiệm vàng thuê địa điểm số 772 Cách mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) làm nơi giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp; thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách; thỏa thuận với một số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỉ đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 8/2023 đến 4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.
Vụ việc xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam. Ngay khi tiếp nhận, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch.
Theo Cơ quan điều tra, băng nhóm tội phạm này tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Cụ thể, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm: vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable; vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND. Sau đó, các đối tượng cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty. Xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.
Nhóm này rút tiền mặt ra, mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood (Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980) làm chủ và tiệm vàng Đức Long để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.
Đến nay, Công an Thành phố đã khởi tố 15 đối tượng về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra để đề nghị xử lý và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội liên quan.