Cơ quan chống tham nhũng (ACU) của Campuchia đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa, được cho là liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, với hơn 250 triệu USD được chuyển ra nước ngoài thông qua các ví kỹ thuật số và một doanh nghiệp trao đổi tiền mã hóa tại Phnom Penh.
Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
Ngày 14/9, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm chuyên rửa tiền quy mô lớn, hợp thức hóa hơn 90 tỷ won (khoảng 67 triệu USD) có nguồn gốc bất chính từ các tổ chức lừa đảo.
Bản tin nóng thế giới sáng 23/8/2026 có những nội dung sau đây: - Tướng quân đội Iran tiết lộ bước ngoặt trong học thuyết quân sự; - Thỏa thuận thương mại Mỹ - Canada sụp đổ, mức thuế 50% bắt đầu có hiệu lực; - Mỹ và Campuchia triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa; - Robot hình người Lightning của Trung Quốc chạy 100 m nhanh hơn kỷ lục của Usain Bolt.
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.
Bản tin Podcast trong nước ngày 6/8 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau: - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealaand - Hoàn thiện hành lang pháp lý, ngăn chặn hành vi rửa tiền - Hà Nội dự kiến sáp nhập, tổ chức lại 5 sở, ngành - Trường đại học cảnh báo thông tin giả mạo, lừa đảo mùa tuyển sinh
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng của các dự án luật trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời đưa ra nhiều góp ý thiết thực.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành vũ khí mới trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính tại Trung Quốc khi các nhà nghiên cứu nước này phát triển thành công một hệ thống có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc truy vết hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã gửi thư khen và quyết định trao thưởng 100 triệu đồng cho tập thể Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố.
Ngày 3/8, tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền", đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền” và 17 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 15/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công hai đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.
Chiều 14/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự. Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
Ngày 10/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech).
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”, có 10 bị can bị truy tố về tội “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 19/6 đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "rửa tiền" cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
