Ngày 8/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” tiếp tục với phần tranh tụng.
Sáng 8/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” tiếp tục với phần tranh tụng.
Ngày 7/11, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 11, tiếp tục với phần tranh tụng.
Sau hơn 1 tuần xét xử, sáng 4/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” chuyển sang phần tranh tụng.
Sáng 30/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) cùng các nhân viên của Bình và một số bị cáo khác về hành vi “rửa tiền”.
Ngày 29/10, phiên tòa xét xử Mr Pips và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử.
Ngày 29/10, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án rửa tiền với tổng số tiền giao dịch xác định khoảng 700 tỷ đồng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Ngày 27/10, các cơ quan chức năng Thái Lan thông báo phong tỏa và thu giữ tài sản trị giá 35,8 tỷ baht (khoảng 1 tỷ USD) trong cuộc điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến doanh nhân người Nam Phi Benjamin Mauerberger, còn gọi là Ben Smith, và đối tác gốc Campuchia Yim Leak.
Sau hơn 1 ngày Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng dài gần 300 trang, chiều 27/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mr Pips và đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" chuyển sang phần xét hỏi, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị hại.
Sáng 27/10/2026, tại Hà Nội, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo trong phiên toà xét xử vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chiều 26/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Sáng 26/10/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Phiên tòa được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu, dự kiến diễn ra trong 15 ngày.
Theo kế hoạch, sáng 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cơ quan chức năng Campuchia vừa đưa ra thông báo chính thức về tiến trình điều tra đại án lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn Prince do đối tượng Trần Chí cầm đầu.
Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ với tờ Kyiv Independent rằng ngày 21/10, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã tiến hành khám xét nơi ở của Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Andriy Pyshnyi.
Ngày 26/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Rửa tiền” và ba đối tượng về tội “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi nạn tham nhũng có thể làm giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài tới hai năm, theo thông tin do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra.
