Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố Chống Tham nhũng Chuyên trách (SAPO) của Ukraine đã vạch trần một tổ chức tội phạm bị nghi ngờ bảo vệ một mạng lưới các trung tâm điện thoại lừa đảo và rửa tiền, được cho là do một quan chức trong Văn phòng Tổng công tố NABU của Ukraine cầm đầu.
Vụ việc này là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc điều tra tham nhũng cấp cao liên quan đến các quan chức Ukraine và những nhân vật thân cận với Tổng thống Volodymir Zelensky.
Đầu tháng 8, nhà lãnh đạo Ukraine đã sa thải Phó Chánh Văn phòng Irina Mudraya. Nhà của bà đã bị khám xét như một phần của cuộc điều tra về những nỗ lực huy động và hợp pháp hóa 3,3 triệu USD tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Galushchenko, một nhân vật chủ chốt trong vụ án tham nhũng trị giá 100 triệu USD liên quan đến Energoatom và ông Timur Mindich, một đồng minh thân cận của Tổng thống Zelensky. Các cuộc điều tra tham nhũng gần đây khác cũng nhắm vào các cựu bộ trưởng, nhà ngoại giao và quan chức cấp cao của Ukraine.
Theo các nhà điều tra, nhóm tội phạm này được thành lập và cầm đầu vào giữa năm 2025 bởi một nhân viên cấp cao của Văn phòng Tổng công tố.
Quan chức này bị cáo buộc đã tuyển mộ các công tố viên đương nhiệm và cộng sự vào đường dây, tất cả đều thường xuyên nhận hối lộ từ các trung tâm điện thoại lừa đảo để đổi lấy việc cho phép các trung tâm này hoạt động mà không bị can thiệp. Số tiền thu được được cho là đã được rửa tiền thông qua việc mua bất động sản, đồ trang sức và các tài sản khác. Hơn 500.000 USD đã được chi cho bất động sản, đồ vật có giá trị và các tài sản khác, trong khi 300.000 USD tài sản khác đã được che giấu bằng cách chuyển cho bên thứ ba. Theo truyền thông địa phương, 250.000 USD khác được cho là đã được rửa tiền thông qua các tài khoản ngân hàng.
Năm người đã bị bắt giữ do bị nghi ngờ liên quan đến vụ việc và phải đối mặt với các cáo buộc tống tiền và rửa tiền.
Các nguồn tin được Ukrainska Pravda trích dẫn cho biết Sergey Kropyva, người đứng đầu bộ phận an ninh mạng của Văn phòng Tổng công tố, đã bị bắt giữ trong một chiến dịch có mật danh “Carthage”. Các biện pháp điều tra cũng nhắm vào Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko, Phó tổng công tố Maria Vdovychenko và Oleg Kiper, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odessa.
Chỉ riêng trong tháng 8, các cơ quan chống tham nhũng đã đóng cửa hàng trăm trung tâm lừa đảo qua điện thoại trên khắp cả nước, tiến hành hơn 400 cuộc khám xét và thu giữ hơn 2 triệu USD trong các cuộc đột kích.
Người đứng đầu NABU và SAPO gần đây đã cảnh báo rằng tham nhũng vẫn còn ăn sâu ở cấp cao nhất của chính phủ Ukraine. Giám đốc SAPO Aleksandr Klimenko cho biết nhà nước đã nhiều lần chứng minh rằng họ “không có ý chí chính trị để chống tham nhũng một cách đúng đắn”.
Năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã tìm cách đưa hai cơ quan giám sát chống tham nhũng này vào sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã phải nhanh chóng buộc phải đảo ngược động thái này sau khi nó gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc và sự chỉ trích từ những người ủng hộ phương Tây của Kiev.
Về phần mình, Moskva từ lâu đã lập luận rằng các vụ bê bối phản ánh nạn tham nhũng có hệ thống ở Ukraine.
