Cơ quan Cảnh sát phía Nam tỉnh Gyeonggi cho biết đã tiến hành bắt giữ 7 thành viên trong đường dây nói trên, bao gồm kẻ cầm đầu ở độ tuổi 40, đồng thời chuyển giao các đối tượng cho cơ quan công tố đề nghị truy tố về các tội danh, trong đó có hành vi che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2025 đến tháng 2 năm nay, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt các hành vi rửa nguồn tiền bất chính với tổng trị giá lên tới 93,4 tỷ won. Thủ đoạn của đường dây này là lập ra các công ty "ma" núp bóng danh nghĩa doanh nghiệp phân phối phiếu quà tặng tại thủ đô Seoul và 4 thành phố khác thuộc tỉnh Gyeonggi.
Nhóm đối tượng đã tiếp nhận các khoản tiền mà các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt từ nạn nhân, chủ yếu qua chiêu trò dụ dỗ đầu tư chứng khoán và lừa đảo mua bán hàng hóa đã qua sử dụng trên mạng, sau đó chuyển đổi thành tiền mặt hoặc séc. Số tiền mặt và séc này sau khi rút ra sẽ được bàn giao lại cho các tổ chức lừa đảo.
Cảnh sát cho biết các nghi phạm không trực tiếp tham gia vào các kế hoạch lừa đảo mà chỉ chuyên trách việc rửa tiền để hưởng hoa hồng. Việc giả danh doanh nghiệp kinh doanh phiếu quà tặng là nhằm ngụy trang các giao dịch nộp và rút tiền khối lượng lớn thành các hoạt động thương mại hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng.
