#công ty ma

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, với số tiền giao dịch thể hiện qua hóa đơn lên đến nhiều tỷ đồng.

Ngày 19/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng đen này phân phối tại 63 tỉnh, thành phố. Với hình thức thành lập công ty ma có tổng số tiền giao dịch lên đến 510 tỷ đồng.

Thông qua các công ty “ma”, các nhà bảo trợ nước ngoài đã chuyển cho lực lượng khủng bố ở Syria nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái.

Ông Nguyễn Khánh Quang, Cục phó Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Về vụ 213 container “mất tích” tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh, hải quan phát hiện nhiều công ty 'ma' đã tham gia vận chuyển container khỏi cảng Cát Lái, nhưng không được đưa đến cửa khẩu xuất theo quy định.

Sáng 14/12, Cơ quan Anh ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua lại 17 công ty sử dụng vào mục đích buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, riêng Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 50% số vụ vi phạm, hàng hóa tịch thu và tiền tổng thu nộp ngân sách của 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu và hàng giả diễn biến phức tạp, tinh vi như nhờ người thân đứng tên sở hữu, lập công ty “ma”, thuê người vận chuyển...

Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử nhằm ngăn chặn việc quay vòng hóa đơn để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoặc thanh toán từ ngân sách Nhà nước (NSNN).

Liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) vừa bị Công an Thành phố Hải Phòng và Hà Nội bắt giữ, chiều 21/5, ông Nguyễn Hữu Ánh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) nhận định: Đây là những vụ việc sai phạm có quy mô lớn.

Ngày 27/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 58 tỷ đồng của Công ty cổ phần bất động sản Vinalines.