Trước đó, Phòng An ninh điều tra phối hợp với phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng đã thành lập các công ty “ma” đăng ký địa chỉ tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên... để bán hóa đơn cho đối tượng trung gian và những công ty có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên, một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987, trú tại Thôn An Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; chỗ ở hiện tại: Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) cùng 6 đối tượng khác. Đó là: Đinh Thị Phượng (sinh năm 1986, trú tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; chỗ ở hiện tại: phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định); Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988, trú tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; chỗ ở hiện tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định); Vũ Đức Quận (sinh năm 1989, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); Mai Thị Thanh Bình (sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; chỗ ở hiện nay: Khu đô thị Ocean Park 1, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Văn Dung (sinh năm 1966, trú tại xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Duyên (sinh năm 1985, trú tại xã Ái Quốc, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Quá trình điều tra, xác định: Từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Hải Yến đã cùng một số đối tượng sử dụng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân giả để đăng ký, thành lập công ty hoặc mua lại công ty rồi thay đổi người đại diện pháp luật đối với 30 công ty để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với giá khoảng 1,5 - 2% giá trị hàng hóa dịch vụ ghi trên hoá đơn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
