Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Minh Hải, sinh năm 1957, ngụ tại số 24, đường 147, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố, tiến hành Lệnh khám xét chỗ ở, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước do Dương Thanh Thủy thực hiện. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Sau 10 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án “tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Ngày 19/12, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, trú tại phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và đồng phạm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Trốn thuế”.
Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can: Trương Minh Tuấn (sinh năm 1964, thường trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Sơn La) và Đỗ Thị Duyên (sinh năm 1987, thường trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương) để điều tra về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
Ngày 15/9, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưởng (39 tuổi, trú tại xã Đồng Tân, Hữu Lũng) và Vy Hồng Phong (52 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, Hữu Lũng) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Bùi Thành Chung (SN 1984), và Phạm Hồng Thanh (SN 1991), đều trú tại Hà Nam về tội ‘Mua bán trái phép hóa đơn’ và ‘Trốn thuế’.
Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng, gồm: Bùi Thành Chung (SN 1984), và Phạm Hồng Thanh (SN 1991), đều trú tại Hà Nam về tội ‘Mua bán trái phép hóa đơn’ và ‘Trốn thuế’.
Chiều 25/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Hồng Trinh (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Ngày 15/6, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng.
Sáng 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trường (sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 19/2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án.
Bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng và Trần Thị Thu Trinh về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra năm 2020 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Khắc Điệp (sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 12/3, ba cán bộ Chi cục thuế khu vực thị xã Tân Châu – An Phú, và Chi cục thuế khu vực huyện Tịnh Biên – Tri Tôn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm hưởng lợi bất chính.
Ngày 12/3, ba cán bộ Chi cục thuế khu vực thị xã Tân Châu – An Phú, và Chi cục thuế khu vực huyện Tịnh Biên – Tri Tôn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm hưởng lợi bất chính.
