Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2021, khi giữ chức Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng công ty Thế Thịnh, Nguyễn Viết Hải đã tham gia các hội nhóm mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua hóa đơn cho những doanh nghiệp có cần hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để khấu trừ thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Hải liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch để mua hóa đơn với giá từ 3 - 4% giá trị hàng hóa (chưa gồm VAT). Hải đã mua 29 tờ hóa đơn của 5 doanh nghiệp “ma” tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị tiền hàng hơn 22,4 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong (Giám đốc) và Trương Thị Thúy Diệu (Kế toán) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong các năm 2022-2023, Trần Chính Phong (sinh năm 1978, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu (sinh năm 1984, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) đã bán trái phép hơn 100 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp nhằm thu lợi bất chính. Diệu với tư cách là kế toán đã mua hóa đơn khống, xin hóa đơn từ nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để hợp thức hóa đầu vào, sau đó xuất bán hóa đơn khống cho các doanh nghiệp khác với giá 4,5% giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Tiền thu được sau khi trừ chi phí mua hóa đơn, các đối tượng chia nhau hưởng lợi.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án trên để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
