Đây là vụ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Theo đó, 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh (sinh năm 1967); Hoàng Thị Ánh (sinh năm 1971); Trần Đình Hiếu (sinh năm 1990); Phạm Thị Yến (sinh năm 1976), đều trú ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Thị Von (sinh năm 1990), trú ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương (sinh năm 1985), trú ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà (sinh năm 1981), trú ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa; Lê Huy Sơn (sinh năm 1966), trú ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ (Công an Thành phố Thanh Hóa) phát hiện một nhóm đối tượng do Hoàng Thị Hạnh cầm đầu, có dấu hiệu câu kết với một số đối tượng khác thành lập hàng chục công ty "ma" như: Công ty TNHH Thương mại Vận tải 56 (có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa); Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Phong Thủy (có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa); Công ty TNHH MTV Anh Khánh (có địa chỉ ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa)...
Quá trình điều tra xác minh cho thấy các công ty nói trên không hoạt động kinh doanh trên thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công. Bản thân Hạnh vừa là giám đốc vừa là kế toán.
Ngày 30/5, Công an thành phố Thanh Hóa đã khám xét nơi ở của các đối tượng kể trên và đã thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Công an thành phố cũng phong tỏa 8 tài khoản của các đối tượng kể trên.
Các đối tượng khai nhận, từ tháng 8/2020 đến nay nhóm này đã bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng. Hằng tháng, hằng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra, nhưng thực chất đây là giấy tờ khống.
Hiện tại vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
